منصات التداول
By Julie Binoche
1 / 15
تجنيد الشباب والأموال القذرة. ذكرت السلطات أن المراسلين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، وتم تجنيدهم من مناطق مختلفة في روسيا.
2 / 15
تعقيدات عبر الحدود. زاوية مركز الاتصال الأوكراني تجعل هذه القضية أكثر تعقيدًا من عملية احتيال محلية عادية.
3 / 15
ما الذي تفعله السلطات بعد ذلك. قالت خدمة الأمن الفيدرالية ووزارة الداخلية إنهما ملتزمتان بتفكيك الشبكة الكاملة، وليس فقط نقاط…
4 / 15
الأسئلة الشائعة
5 / 15
كم عدد منصات تداول العملات الرقمية التي أغلقتها خدمة الأمن الفيدرالية الروسية…. أغلقت خدمة الأمن الفيدرالية تسع منصات تداول عملات رقمية غير مسجلة في موسكو، وقامت بمداهمات في مركز…
6 / 15
ما هي التهم المتورطة وما العقوبات التي قد يواجهها المعتقلون؟. فتحت وزارة الداخلية تحقيقًا جنائيًا في احتيال واسع النطاق، وهي جريمة تحمل عقوبة قصوى تصل إلى 10…
7 / 15
أغلقت خدمة الأمن الفيدرالية الروسية تسع منصات تداول عملات رقمية غير مسجلة في موسكو، واحتجزت أكثر من 20 موظفًا في عملية واسعة النطاق مرتبطة بعائدات احتيال هاتفي تم تحويلها خارج…
8 / 15
استهدفت المداهمات مركز الأعمال الدولي في موسكو، وهو أحد أبرز المناطق التجارية في العاصمة. عملت خدمة الأمن الفيدرالية بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية في العملية، مستهدفة…
9 / 15
هذا الجانب من التجنيد هو أحد الأمور التي يبدو أن خدمة الأمن الفيدرالية تركز عليها الآن. تعمل الوكالة بنشاط على تتبع كيفية تجنيد هؤلاء الأفراد وما إذا كانت هناك قنوات مماثلة لا…
10 / 15
فتحت وزارة الداخلية تحقيقًا جنائيًا في احتيال واسع النطاق. بموجب القانون الروسي، تحمل هذه التهمة عقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات في السجن.
11 / 15
زاوية مركز الاتصال الأوكراني تجعل هذه القضية أكثر تعقيدًا من عملية احتيال محلية عادية. نقل الأموال عبر الحدود من خلال العملات الرقمية ليس جديدًا - إنه نهج متبع في الجريمة المالية…
12 / 15
متعلق: الموعد النهائي لـ MiCA يترك 1,700 شركة عملات رقمية غير مرخصة عرضة للاحتيال بالتنكر
13 / 15
قالت خدمة الأمن الفيدرالية إنها تواصل تحديد الضحايا المتأثرين بالاحتيالات وتبحث في إجراءات تعويض محتملة. لا تزال هذه المرحلة من العملية غامضة.
14 / 15
ما ليس غامضًا هو النمط الأوسع. كانت منصات تداول العملات الرقمية غير المسجلة مشكلة مستمرة في روسيا وفي معظم أنحاء أوروبا الشرقية.
15 / 15
لم تقدم الوكالة جدولًا زمنيًا للإفصاحات الإضافية. لم تكن هناك تعليقات إضافية من السلطات وقت النشر.
The Currency Analytics
Want the full story?