الأخبار المالية
By Julie Binoche
1 / 15
دور ZachXBT والارتباط بـ "Merry". قام ZachXBT، الذي بنى سمعته في تتبع الاحتيال في العملات الرقمية من خلال تحليل البلوكتشين…
2 / 15
ما قالته السلطات البولندية — وما لم تقله. كانت السلطات البولندية متحفظة بشأن التفاصيل. لم يتم الإعلان عن أي تهم محددة علنًا.
3 / 15
الأسئلة الشائعة
4 / 15
ما هو هجوم تبديل الشريحة وكيف يستهدف حاملي العملات الرقمية؟. هجوم تبديل الشريحة ينقل رقم هاتف الضحية إلى شريحة يتحكم فيها المهاجم، مما يسمح له باعتراض رموز…
5 / 15
من هو ZachXBT وما هو ارتباطه بالاعتقالات في بولندا؟. ZachXBT هو محقق بلوكتشين مستقل معروف بكشفه عن الاحتيال في العملات الرقمية؛ وقد زعم علنًا أن جهة…
6 / 15
ألقت السلطات البولندية القبض على أربعة أشخاص مرتبطين بمخطط تبديل الشريحة الذي يستهدف حاملي العملات الرقمية.
7 / 15
لم تكن الاعتقالات مفاجئة. فقد ارتفعت عمليات الاحتيال عبر تبديل الشريحة على مدى سنوات في أوروبا وأمريكا الشمالية، وكان حاملو العملات الرقمية دائمًا هم الأهداف الأكثر جاذبية.
8 / 15
قام ZachXBT، الذي بنى سمعته في تتبع الاحتيال في العملات الرقمية من خلال تحليل البلوكتشين والتحقيقات المفتوحة المصدر، بتحديد اسم — أو على الأقل اسم مستعار — لجزء من المخطط.
9 / 15
أصبح المحققون المستقلون مثل ZachXBT مهمين حقًا في مجال جرائم العملات الرقمية. غالبًا ما تفتقر وكالات إنفاذ القانون إلى المهارات المتخصصة في تتبع البلوكتشين لمتابعة الأموال عبر…
10 / 15
من الجدير بالذكر أن "Merry" هو اسم مستعار، وليس هوية قانونية مؤكدة. لم يحدد المصدر ما إذا كان يُعتقد أن أيًا من الأفراد الأربعة المعتقلين هو Merry، أو ما إذا كان Merry لا يزال…
11 / 15
كانت السلطات البولندية متحفظة بشأن التفاصيل. لم يتم الإعلان عن أي تهم محددة علنًا. لم يتم الإفراج عن أي مواعيد للمحكمة.
12 / 15
Read also: وزارة العدل الأمريكية تصادر خوادم سحابية لمجموعة Huione في حملة على الاحتيال بالعملات الرقمية
13 / 15
هذا النوع من التحفظ يعني عادة أحد أمرين: التحقيق لا يزال نشطًا والكشف قد يضر به، أو أن المدعين لا يزالون يبنون القضية بالأدلة. على الأرجح كلاهما.
14 / 15
السياق الأوسع هنا مهم. وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء أوروبا تعمل على تعزيز الموارد المخصصة لجرائم الإنترنت المرتبطة بالعملات الرقمية، جزئيًا لأن الخسائر أصبحت مستحيلة…
15 / 15
إضافة ZachXBT تضيف طبقة أصبحت أكثر شيوعًا في القضايا البارزة. هو ليس من إنفاذ القانون، لا يمكنه القيام باعتقالات، وليس لديه سلطة استدعاء.
The Currency Analytics
Want the full story?