أخبار أخرى
By Sydney TheCMO
1 / 15
وثائق مزيفة، جولات افتراضية، وسنة من التحقيقات. بذل المشتبهون جهداً حقيقياً في الاحتيال. أنتجوا وثائق مزيفة - نوع من الأوراق التي تبدو في الوهلة…
2 / 15
تهم غسل الأموال وتحقيق مفتوح. يواجه الاثنان الآن تهم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال. أمور خطيرة.
3 / 15
الأسئلة الشائعة
4 / 15
كم من المال يُزعم أن المشتبهين سرقوه في عملية احتيال فيلا العملات الرقمية في…. يُزعم أن المشتبهين أقنعوا زوجين ثريين بتحويل حوالي 1.
5 / 15
كيف قبضت الشرطة الفرنسية على المشتبهين الاثنين؟. أجرى الدرك في غاسين-سانت تروبيز تحقيقاً استمر لمدة عام، مستخدمين أدوات جنائية متقدمة لتتبع…
6 / 15
تم احتجاز شخصين. اعتقلت الدرك الفرنسي المشتبهين بعد تحقيق استمر لمدة عام في عملية احتيال بالعملات الرقمية جردت زوجين ثريين من حوالي 1.
7 / 15
أجرى الدرك في غاسين-سانت تروبيز التحقيق. يغطي هذا الجهاز أحد أغلى المناطق الساحلية في فرنسا، حيث تصل صفقات العقارات بانتظام إلى أرقام من ثمانية خانات، والمشترون معتادون على تحريك…
8 / 15
بذل المشتبهون جهداً حقيقياً في الاحتيال. أنتجوا وثائق مزيفة - نوع من الأوراق التي تبدو في الوهلة الأولى شرعية بما يكفي للإجابة على الأسئلة الأساسية للمشتري.
9 / 15
انهار الاحتيال بالطريقة المعتادة: توقع الضحايا تسليم العقار. عندما حان الوقت لأخذ الملكية فعلياً، لم يكن هناك شيء لأخذه. أبلغوا السلطات المحلية عن شكوكهم، وبدأ الدرك في بناء قضيته.
10 / 15
استغرق ذلك شهوراً. تتبع المحققون المعاملات بالعملات الرقمية وصولاً إلى المشتبهين، وهو ما لم يكن سهلاً على ما يبدو.
11 / 15
قامت السلطات باعتقالات منسقة بمجرد أن كان لديها ما يكفي. لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هويات المشتبهين. لم يتم الكشف عن سجلاتهم الجنائية السابقة، إن وجدت، أيضاً.
12 / 15
Read also: دفتر XRP يحتاج إلى توافق 80% من المدققين لفتح طبقة الائتمان المؤسسي
13 / 15
انظر أيضاً: الموعد النهائي للانتقال إلى MiCAs يضرب شركات العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي بمخاطر تنفيذ غير متساوية
14 / 15
يواجه الاثنان الآن تهم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال. أمور خطيرة. لم يصدر المدعون الفرنسيون بياناً عاماً يوضح قائمة التهم بالكامل، ولم يتحدث الضحايا على السجل.
15 / 15
ما زالت الشرطة تعمل على: ما إذا كان الثنائي قد تصرف بمفرده. يحقق المحققون بنشاط فيما إذا كانت هذه عملية لشخصين أو جزء من شيء أكبر - شبكة تدير عمليات احتيال مماثلة في جميع أنحاء…
The Currency Analytics
Want the full story?