عمليات احتيال
By Maheen Hernandez
1 / 15
ثلاث قضايا، أسبوع قاسٍ لإنفاذ قوانين العملات الرقمية. كانت أوامر لجنة تداول السلع الآجلة جزءًا من موجة أوسع من الإجراءات القانونية المتعلقة بالعملات…
2 / 15
مخطط بونزي بقيمة $165 مليون، وترحيل، و12 تهمة. ثم هناك إدوارد زيمباردي. تم الكشف عن لائحته هذا الأسبوع، والتفاصيل قبيحة.
3 / 15
الأسئلة الشائعة
4 / 15
ما هي حظوظ التداول والتسجيل التي حصلت عليها كارولين إليسون وغاري وانغ من لجنة…. حصل كلاهما على حظر تداول لمدة خمس سنوات. تواجه إليسون أيضًا حظر تسجيل لمدة 10 سنوات، بينما يواجه…
5 / 15
ما هي التهم الموجهة إلى غانون كين فان دايك على Polymarket؟. فان دايك، جندي أمريكي، متهم باستخدام معلومات غير عامة حول عملية عسكرية تتعلق بالرئيس الفنزويلي…
6 / 15
كم كان حجم مخطط بونزي للعملات الرقمية المزعوم لإدوارد زيمباردي؟. متهم زيمباردي بإدارة مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة $165 مليون بين 2022 و2023، مع سعي المدعين…
7 / 15
أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) هذا الأسبوع أمرين تنفيذيين. كارولين إليسون وزيشياو "غاري" وانغ، كلاهما من المطلعين السابقين في قلب انهيار FTX الكارثي، تم حظرهما الآن من…
8 / 15
لم تأتِ هذه الحظوظ من العدم. شغلت إليسون منصب الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research، وهي شركة التداول التي كانت في مركز انهيار FTX. وانغ كان أحد مؤسسي FTX نفسها.
9 / 15
فارق كبير في العقوبات، عندما تفكر في الأمر.
10 / 15
الامتياز المزعوم لفان دايك كان محددًا وغريبًا. يقول المدعون إنه كان لديه معرفة مسبقة بعملية عسكرية مرتبطة بإزالة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
11 / 15
من المحتمل ألا تبقى قضية فان دايك هادئة لفترة طويلة. لقد نمت أسواق التنبؤ بسرعة، والسؤال القانوني حول ما إذا كانت عقود الأحداث تُحسب كعقود مبادلة بموجب قانون السلع غير محسوم حقًا.
12 / 15
ثم هناك إدوارد زيمباردي. تم الكشف عن لائحته هذا الأسبوع، والتفاصيل قبيحة. يواجه زيمباردي 12 تهمة في جورجيا — احتيال عبر الأسلاك، مؤامرة لغسل الأموال، غسل الأموال عبر المعاملات.
13 / 15
المزيد من السياق: الدين الأمريكي يصل إلى $40 تريليون، مما يثير ارتفاع بيتكوين وسط اضطرابات السوق
14 / 15
Related: مستخدمي كولدكارد يُنصحون باستبدال العبارات السرية بعد خسارة بيتكوين بقيمة 112 مليون دولار
15 / 15
كان زيمباردي في فيجي. تم ترحيله قبل أن تظهر التهم علنًا. الآن يواجه محاكمة فيدرالية في جورجيا، مع دفع المدعين لمصادرة حوالي $6 مليون في أصول العملات الرقمية التي صادرتها السلطات…
The Currency Analytics
Want the full story?