منصات التداول
By Sakamoto Nashi
1 / 15
CoinEx وNobitex: 2.7 مليار دولار وما زالت مستمرة. منذ عام 2018، تداولت CoinEx وNobitex أكثر من 2.7 مليار دولار بينهما.
2 / 15
دور ViaBTC والهجوم السيبراني على Nobitex. ViaBTC، تجمع التعدين المرتبط بـCoinEx، ليس خارج الصورة أيضًا.
3 / 15
الأسئلة الشائعة
4 / 15
كم حجم المعاملات التي أجرتها CoinEx مع الكيانات الإيرانية وفقًا لـTRM Labs؟. وجدت TRM Labs أن CoinEx سهلت معاملات تزيد عن 3.84 مليار دولار مع كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات على…
5 / 15
ما هي العلاقة بين CoinEx وNobitex؟. منذ عام 2018، تبادلت CoinEx وNobitex أكثر من 2.7 مليار دولار، بمتوسط حوالي مليون دولار يوميًا، مع…
6 / 15
نقلت CoinEx أكثر من 3.84 مليار دولار عبر معاملات مرتبطة بكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات على مدى حوالي سبع سنوات، وفقًا لتحقيق من TRM Labs.
7 / 15
يركز تقرير TRM Labs على Nobitex وBitPin كأسماء بارزة تم القبض عليها في الشبكة. معًا، شكلت المنصات الخاضعة للعقوبات جزءًا كبيرًا من النشاط الرقمي الإيراني المقدر بـ10 مليارات…
8 / 15
الرابط مع Nobitex هو الجزء الأكثر لفتًا للنظر.
9 / 15
منذ عام 2018، تداولت CoinEx وNobitex أكثر من 2.7 مليار دولار بينهما. وهذا يعادل حوالي مليون دولار يوميًا، في المتوسط — تدفق ثابت ومستمر يصعب اعتباره مصادفة أو عرضيًا.
10 / 15
لم تتوقف TRM عند Nobitex. تتبعت التحقيقات الروابط بين CoinEx وأكثر من 60 شركة عملات رقمية إيرانية، بما في ذلك Wallex وRamzinex. أكثر من ستين شركة.
11 / 15
ثم هناك جزء البنك المركزي الإيراني، الذي ربما يكون أكثر التفاصيل إثارة للقلق في التقرير بأكمله.
12 / 15
ViaBTC، تجمع التعدين المرتبط بـCoinEx، ليس خارج الصورة أيضًا. تتبعت TRM معاملات بقيمة 154 مليون دولار بين ViaBTC والمحافظ المرتبطة بالكيانات الإيرانية.
13 / 15
See also: 80% من شركات العملات الرقمية في أوروبا تواجه مهلة mica دون تراخيص
14 / 15
السياق الجيوسياسي مهم هنا. عندما تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل في 2026، تغير سلوك المعاملات بشكل ملحوظ. زادت أحجام التحويلات.
15 / 15
بعد فرض عقوبات OFAC، انخفضت أحجام المعاملات الإجمالية بين CoinEx والكيانات الإيرانية. لكن TRM أشارت إلى أن الحسابات الخاصة يمكن أن تظل تشغل نشاطًا لا يظهر بوضوح على البلوكتشين…
The Currency Analytics
Want the full story?