منصات التداول
By James Thorp
1 / 15
ما الذي غيره احتيال كاريتاس بقيمة 70 مليون دولار. لم يأتِ التشريع من فراغ. في عام 2024، تسبب "احتيال المدير التنفيذي" — حيث قام المجرمون بانتحال…
2 / 15
كيف يعمل نظام التنبيه فعليًا. تقوم وحدة الاستخبارات المالية بنشر آلية التنبيه من خلال إطار عمل تكنولوجي آمن.
3 / 15
دور العملات الرقمية في الصورة الأوسع للاحتيال. من المحتمل أن يكون تضمين منصات تداول العملات الرقمية هو الجزء الأكثر تأثيرًا في القانون، على الأقل…
4 / 15
الأسئلة الشائعة
5 / 15
ما الذي يفعله مشروع القانون 8722 لمنصات تداول العملات الرقمية في لوكسمبورغ؟. يتطلب مشروع القانون 8722 أن تتلقى منصات تداول العملات الرقمية في لوكسمبورغ تنبيهات الاحتيال من…
6 / 15
ما مدى سوء الاحتيال في لوكسمبورغ وما الذي حفز هذا القانون؟. سجلت الشرطة في لوكسمبورغ 6,382 حالة احتيال في عام 2024، بزيادة تقارب 4% عن العام السابق، بينما…
7 / 15
في 8 أغسطس، قامت لوكسمبورغ بتفعيل نظام جديد. يمكن لوحدة الاستخبارات المالية في البلاد، التي تضم 75 وكيلًا وتعمل تحت مكتب المدعي العام، الآن إرسال تنبيهات الاحتيال بشكل متزامن إلى…
8 / 15
هذا تطور جديد. قبل مشروع قانون 8722، كانت البنوك قادرة فقط على تجميد المعاملات داخل حدودها. كان بإمكان المحتال الذي ينقل الأموال المسروقة من حساب بنكي إلى محفظة عملات رقمية أن…
9 / 15
لم يأتِ التشريع من فراغ. في عام 2024، تسبب "احتيال المدير التنفيذي" — حيث قام المجرمون بانتحال شخصيات المديرين التنفيذيين وخداع الموظفين لتحويل الأموال — في سحب أكثر من 70 مليون…
10 / 15
قدمت وزيرة العدل إليزابيث مارغ مشروع القانون 8722 في مارس. وتمت الموافقة عليه بالإجماع في البرلمان في يوليو.
11 / 15
موقع لوكسمبورغ مهم هنا. فقد أصبحت الدولة بهدوء مركزًا أوروبيًا رئيسيًا لمنصات العملات الرقمية، جزئيًا بسبب التحولات التنظيمية الأخيرة في الاتحاد الأوروبي التي جعلتها مكانًا…
12 / 15
وضع ماكس براون، مدير وحدة الاستخبارات المالية، الأمر ببساطة: إن تضمين منصات تداول العملات الرقمية في نظام التنبيه سيجعل من الصعب على عصابات الاحتيال الدولية "صرف" الأموال غير…
13 / 15
تقوم وحدة الاستخبارات المالية بنشر آلية التنبيه من خلال إطار عمل تكنولوجي آمن. يحصل مقدمو الخدمات المعتمدون في لوكسمبورغ على الوصول.
14 / 15
اقرأ أيضًا: حملة نيجيريا على ضرائب العملات الرقمية تضرب المنصات والتداولات من شخص لشخص بقوة
15 / 15
See also: تهديد الذكاء الاصطناعي الأكبر لبيتكوين: أربع طبقات حراسة تم اختراقها بالفعل
The Currency Analytics
Want the full story?