عمليات احتيال
By Evie Vavasseur
1 / 15
بدون ترخيص، بدون تسجيل، أربعة نطاقات تم الإبلاغ عنها. روجت Yepbit لنفسها كمنصة تداول عالمية للأصول الرقمية والعقود الآجلة.
2 / 15
الفلبين تحركت بالفعل ضد Yepbit في وقت سابق. ليست الهيئة الأسترالية هي الجهة التنظيمية الأولى التي تحذر من Yepbit.
3 / 15
6,900 موقع تم إغلاقه في عام واحد. تحذير الهيئة من Yepbit يتماشى مع شيء أكبر بكثير. في السنة التي انتهت في يونيو 2025، أزالت الهيئة…
4 / 15
الأسئلة الشائعة
5 / 15
ما الذي قالته الهيئة تحديدًا أن Yepbit كذبت بشأنه؟. قالت الهيئة أن Yepbit زعمت زورًا للمستثمرين أن الإجراءات التنظيمية — بما في ذلك التدقيق ومتطلبات…
6 / 15
ما هي نطاقات Yepbit التي أضافتها الهيئة إلى قائمة التحذير للمستثمرين؟. أبلغت الهيئة عن أربعة نطاقات: yepbit6.com، ybtaa.com، yepbit.xyz، وyepbit.net.
7 / 15
خرجت هيئة الرقابة المالية الأسترالية بقوة هذا الأسبوع. أصدرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية تحذيرًا عامًا ضد Yepbit، وهي منصة أخبرت المستثمرين أن أموالهم المجمدة…
8 / 15
كانت الهيئة صريحة: لم تتخذ أي إجراء يمنع Yepbit من إعادة الأموال إلى مستخدميها. ادعاءات Yepbit حول التدقيق والمتطلبات التنظيمية كانت مختلقة، وفقًا للهيئة — خطوة متعمدة لجعل…
9 / 15
روجت Yepbit لنفسها كمنصة تداول عالمية للأصول الرقمية والعقود الآجلة. لكنها ليست مرخصة لتقديم الخدمات المالية في أستراليا. لا تمتلك ترخيص الخدمات المالية الأسترالية.
10 / 15
تحركت الهيئة لإزالة عدة مواقع مرتبطة بـ Yepbit وأضافت أربعة نطاقات إلى قائمة التحذير للمستثمرين: yepbit6.com، ybtaa.com، yepbit.xyz، وyepbit.net.
11 / 15
من يسيطر فعليًا على Yepbit؟ غير واضح. لم تذكر الهيئة ذلك، ربما لأنها لا تعرف أيضًا. هذا الغموض هو معيار تقريبًا لهذه الأنواع من العمليات.
12 / 15
ليست الهيئة الأسترالية هي الجهة التنظيمية الأولى التي تحذر من Yepbit. كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية قد سبقتها، حيث أصدرت أمرًا بوقف النشاط ضد Yepbit ومجموعة…
13 / 15
لذا بحلول الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة الأسترالية، كانت Yepbit قد تم استدعاؤها بالفعل في ولاية قضائية أخرى.
14 / 15
متعلق: Twenty One Capital تمتلك 2.77 مليار دولار في بيتكوين بينما يتداول السهم بنسبة 44% أقل
15 / 15
See also: إطار عمل من خمس فئات من هيئة الأوراق المالية وهيئة تداول السلع يصل بينما قانون الوضوح مجمد في مجلس الشيوخ
The Currency Analytics
Want the full story?