أخبار البيتكوين
By James Thorp
1 / 15
كيف تتناسب Huione مع آلة الاحتيال. عملت وزارة الخزانة مع شركة تحليل البلوكتشين Chainalysis في هذا الإجراء. هذه الشراكة مهمة.
2 / 15
ما الذي يشير إليه الحملة ضد جرائم العملات الرقمية. السياق الأوسع هنا يصعب تجاهله. أصبحت عمليات الاحتيال "ذبح الخنازير" واحدة من الأشكال السائدة…
3 / 15
الأسئلة الشائعة
4 / 15
ما الذي قامت به وزارة الخزانة الأمريكية بالضبط تجاه مجموعة Huione؟. استهدفت وزارة الخزانة مجموعة Huione لتسهيلها غسل الأموال الرقمية نيابة عن مجموعة Prince، بالعمل…
5 / 15
ما هو احتيال "ذبح الخنازير" ولماذا يتضمن العملات الرقمية؟. تتضمن عمليات احتيال "ذبح الخنازير" قيام المجرمين ببناء علاقات رومانسية مزيفة عبر الإنترنت لإقناع…
6 / 15
استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة Huione بقوة. استهدفت الوكالة المجموعة التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها لدورها في إدارة عمليات غسل الأموال بالعملات الرقمية المرتبطة بمجموعة…
7 / 15
مجموعة Huione ليست مجرد لاعب هامشي. إنها جزء رئيسي من البنية التحتية المالية التي تعتمد عليها مجموعة Prince لتحريك الأموال القذرة — الأموال المسروقة من أشخاص حقيقيين من خلال نوع…
8 / 15
عملت وزارة الخزانة مع شركة تحليل البلوكتشين Chainalysis في هذا الإجراء. هذه الشراكة مهمة. تتخصص Chainalysis في تتبع تدفقات العملات الرقمية عبر المحافظ والسلاسل، وهذه القدرة…
9 / 15
تدير مجموعة Prince، التي تُتهم Huione بتسهيل عملياتها، عمليات احتيال رومانسية على نطاق واسع. إنها ليست مجرد عدد قليل من الأفراد السيئين في قبو.
10 / 15
لم يتم الكشف بالكامل عن التدابير المحددة التي اتخذتها وزارة الخزانة ضد Huione. لم يتم إصدار تفاصيل دقيقة عن شروط العقوبات أو أرقام الأصول علناً.
11 / 15
السياق الأوسع هنا يصعب تجاهله. أصبحت عمليات الاحتيال "ذبح الخنازير" واحدة من الأشكال السائدة للاحتيال بالعملات الرقمية على مستوى العالم.
12 / 15
More context: وزارة العدل الأمريكية تصادر خوادم سحابية لمجموعة Huione في حملة على الاحتيال بالعملات الرقمية
13 / 15
من الجدير بالذكر أيضاً أن عمليات مجموعة Prince تعبر حدوداً متعددة. هذا ليس غير معتاد بالنسبة للجريمة العابرة للحدود، ولكنه يجعل التنفيذ صعباً حقاً. تتطلب الاعتقالات التعاون.
14 / 15
يبدو أن إجراء Huione مصمم لتعطيل الطبقة المالية بدلاً من اعتقال الجميع المعنيين بالضرورة. قطع البنية التحتية المالية يجعل تشغيل عمليات الاحتيال أصعب. هذا هو المنطق، على أي حال.
15 / 15
ما إذا كان ذلك سينجح غير واضح بعد. التحقيق جارٍ، ولم تضع وزارة الخزانة خارطة طريق علنية للخطوات التالية.
The Currency Analytics
Want the full story?