العملات المستقرة
By Steven Anderson
1 / 15
إيفان أوبوخوف وFoscom FZE تم تسميتهم. اسم واحد يبرز في الدفعة الجديدة من التعيينات: إيفان أوبوخوف.
2 / 15
نمط من الضغوط المتصاعدة. تعيينات أوبوخوف وShelbit لم تأت من العدم. كانت الخزانة تبني هذه القضية منذ شهور.
3 / 15
الأسئلة الشائعة
4 / 15
من هو إيفان أوبوخوف ولماذا تم فرض عقوبات عليه؟. إيفان أوبوخوف هو وسيط أوكراني مقيم في الإمارات تم فرض عقوبات عليه من قبل OFAC بزعم معالجة أكثر من…
5 / 15
ما هي المنصات التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها لنشاط العملات الرقمية…. تشمل المنصات التي فرضت عليها عقوبات Nobitex (أكبر منصة في إيران، استهدفت في 3 يونيو)، وZedcex…
6 / 15
وسعت وزارة الخزانة الأمريكية شبكة عقوباتها، وقطاع العملات الرقمية في إيران في قلب هذه الإجراءات.
7 / 15
التحديد الجديد يمنح OFAC السلطة لفرض عقوبات على الأفراد والشركات في أي مكان في العالم إذا قاموا بأعمال مع قطاع الأصول الرقمية الإيراني. هذا تحول ذو مغزى.
8 / 15
اسم واحد يبرز في الدفعة الجديدة من التعيينات: إيفان أوبوخوف. إنه وسيط أوكراني مقيم في الإمارات، وتقول الخزانة إنه كان يعالج مدفوعات العملات الرقمية المرتبطة بمبيعات النفط…
9 / 15
كما تم تسمية Shelbit وAban Tether في الجولة الأخيرة، وهما منصتان متهمتان بتسهيل حوالي 5 ملايين دولار من المعاملات بالأصول الرقمية المرتبطة بإيران.
10 / 15
تعيينات أوبوخوف وShelbit لم تأت من العدم. كانت الخزانة تبني هذه القضية منذ شهور. في يناير الماضي، تم فرض عقوبات على منصتين مسجلتين في المملكة المتحدة — Zedcex وZedxion — لنشاط…
11 / 15
والأرقام تستمر في الارتفاع. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية إنه تم الاستيلاء على ما يقرب من مليار دولار من العملات الرقمية من الكيانات الإيرانية. هذا الرقم يصعب تجاهله.
12 / 15
المزيد من السياق: تطالب SECP في باكستان شركات العملات الرقمية بالتسجيل بحلول 5 سبتمبر أو مواجهة الإغلاق
13 / 15
العمود الفقري القانوني لكل هذا هو الأمر التنفيذي 13902. بموجب هذا الأمر، يمكن تعيين أي شخص يعمل في قطاع الأصول الرقمية الإيراني.
14 / 15
ربما يكون مدى هذا الضغط الثانوي هو الجزء الأكثر تأثيرًا في الإطار بأكمله. تدفقات العملات الرقمية المرتبطة بإيران لا تمر فقط عبر المنصات الإيرانية.
15 / 15
دور العملات الرقمية في التحايل على العقوبات كان مصدر قلق متزايد عبر عدة ولايات قضائية، وليس فقط الولايات المتحدة.
The Currency Analytics
Want the full story?