اللوائح والقوانين
By Steven Anderson
1 / 15
المديرون المؤقتون يتولون القيادة. استجابت المحكمة بتعيين دانكن بيرينغ وجيمس بينيت، وكلاهما من Teneo Financial Advisory Limited،…
2 / 15
ما الذي كانت هيئة السلوك المالي قلقة بشأنه بالفعل. المخاوف التي أثارتها هيئة السلوك المالي ليست مجرد نمطية.
3 / 15
الأسئلة الشائعة
4 / 15
ما الذي أمرت به هيئة السلوك المالي شركة Euro Exchange Securities UK بالتوقف عن…. أمرت هيئة السلوك المالي شركة EES بوقف جميع خدمات الأموال الإلكترونية والدفع المنظمة اعتبارًا من 4…
5 / 15
من هم المديرون المؤقتون المعينون على EES؟. تم تعيين دانكن بيرينغ وجيمس بينيت من Teneo Financial Advisory Limited من قبل المحكمة كمديرين…
6 / 15
لم تكن خطوة هيئة السلوك المالي خفية. فقد أشار المنظمون إلى ما وصفوه بالضعف النظامي في إطار مكافحة الجرائم المالية لدى الشركة، وممارسات الحماية، وهيكل الحوكمة والملكية الأوسع…
7 / 15
سيحتفظ بيرينغ وبينيت بهذا الدور الرقابي حتى 11 يونيو 2026 على الأقل، عندما تعود المسألة إلى المحكمة. ما سيحدث في تلك الجلسة غير واضح حاليًا.
8 / 15
تحصل EES على فرصة لعرض قضيتها في 11 يونيو. ستتمكن الشركة من تقديم وجهة نظرها للمحكمة، وستحدد النتيجة بشكل أساسي ما إذا كان هناك طريق للعودة إلى العمليات الطبيعية أم لا.
9 / 15
المخاوف التي أثارتها هيئة السلوك المالي ليست مجرد نمطية. فقد قضى المنظمون في المملكة المتحدة سنوات في تشديد التوقعات حول ضوابط الجرائم المالية في مؤسسات الدفع — أنظمة مكافحة غسل…
10 / 15
See also: فتح تحقيق رسمي من قبل FCA في CCL بشأن 28,000 عقد تمويل سيارات
11 / 15
انظر أيضًا: هيئة السلوك المالي تفتح تحقيقًا رسميًا في CCL بشأن 28,000 عقد تمويل سيارات
12 / 15
الحماية هي قضية منفصلة ولكنها بنفس القدر من الخطورة. يتعين على مؤسسات الدفع وشركات الأموال الإلكترونية تخصيص أموال العملاء — إبقائها منفصلة عن أموال الشركة الخاصة بحيث إذا انهار…
13 / 15
اجمع كل ذلك معًا وسترى لماذا تحرك المنظم بسرعة.
14 / 15
أصبحت لوائح خدمات الدفع في جميع أنحاء أوروبا أكثر صرامة بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية.
15 / 15
ربما لم تتوقع EES أن يتصاعد التدخل بهذه السرعة إلى فريق إدارة معين من المحكمة. لكن هذا هو الوضع الحالي.
The Currency Analytics
Want the full story?