منصات التداول
By Pankaj K
1 / 15
المداهمات والمشتبه بهم ونمط التدقيق. شهدت مكاتب Bithumb زيارات متكررة من الشرطة هذا العام.
2 / 15
تاريخ طويل من المشاكل القانونية. من المهم أن نكون واضحين: هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها Bithumb مشكلات مع سلطات إنفاذ…
3 / 15
الأسئلة الشائعة
4 / 15
ما هو الاتهام الموجه للرئيس التنفيذي لشركة Bithumb، لي جاي-وون؟. يُتهم لي جاي-وون بعرض وظيفة في Bithumb على ابن عضو الجمعية الوطنية كيم بيونغ-كي مقابل مساعدة…
5 / 15
هل واجهت Bithumb مشاكل قانونية قبل هذا التحقيق؟. نعم. تم اتهام الرئيس التنفيذي السابق لشركة Bithumb، كيم داي-سيك، في اختلاس الأموال، وواجه الرئيس…
6 / 15
قامت الشرطة الكورية الجنوبية بتوجيه اتهامات للرئيس التنفيذي لشركة Bithumb، لي جاي-وون، بتهمة الرشوة.
7 / 15
تعود هذه الترتيبات المزعومة إلى اجتماع في نوفمبر 2024، حيث يُقال إن لي وافق على توظيف ابن كيم بيونغ-كي، عضو لجنة الشؤون السياسية في الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية.
8 / 15
شهدت مكاتب Bithumb زيارات متكررة من الشرطة هذا العام. قام المحققون بتفتيش مقر الشركة في وقت سابق من عام 2025 بسبب صفقة التوظيف المزعومة المتعلقة بابن كيم.
9 / 15
كما يخضع كيم بيونغ-كي للتدقيق لأكثر من مجرد ترتيب Bithumb. يحقق المحققون فيما إذا كان قد استخدم نفوذه لتأمين شروط مواتية لنقل ابنه الجامعي.
10 / 15
لم تعلق Bithumb علنًا على الاتهامات الحالية ضد لي.
11 / 15
اقرأ أيضًا: شركة Strategy تبيع 32 بيتكوين بسعر $77,000 لكل منها؛ الرئيس التنفيذي فونغ لي يدافع عن الخطوة المثيرة للجدل
12 / 15
من المهم أن نكون واضحين: هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها Bithumb مشكلات مع سلطات إنفاذ القانون الكورية الجنوبية. بل بعيدة عن ذلك.
13 / 15
في عام 2023، استهدف تحقيق منفصل كل من Bithumb ومنصة التداول المنافسة Upbit بسبب حيازات عملات رقمية مشبوهة مرتبطة بنائب كوري جنوبي آخر.
14 / 15
لذلك، فإن الاتهامات الأخيرة ضد لي جاي-وون تأتي على قمة سنوات من الضغوط القانونية المتراكمة. من الصعب النظر إلى الجدول الزمني وعدم رؤية شركة كافحت، مرارًا وتكرارًا، للحفاظ على…
15 / 15
كانت كوريا الجنوبية واحدة من أكثر الدول تشددًا في تنظيم العملات الرقمية على مستوى العالم. أظهرت السلطات في البلاد استعدادها للتحرك ضد المنصات المحلية الكبرى، وليس فقط المشغلين…
The Currency Analytics
Want the full story?