اللوائح والقوانين
By Jean-Luc Maracon
1 / 15
أين تستمر الشركات في التقصير. أشارت المراجعة إلى عدد من النقاط الضعيفة المتكررة. فحص المعاملات. فحص الأسماء.
2 / 15
مذكرة تفاهم جديدة مع OTSI توسع نطاق الرقابة. في محاولة لسد بعض هذه الفجوات، وقعت هيئة السلوك المالي مذكرة تفاهم مع مكتب تنفيذ العقوبات التجارية…
3 / 15
ما تشاركه هيئة السلوك المالي مع الصناعة. أحد الأشياء التي قامت بها الهيئة باستمرار خلال هذه العملية: مشاركة النتائج.
4 / 15
الأسئلة الشائعة
5 / 15
كم الأصول التي جمدتها الشركات المالية البريطانية تحت العقوبات؟. جمدت الشركات المالية البريطانية 37 مليار جنيه إسترليني في الأصول خلال العام الماضي، وفقًا لتقرير…
6 / 15
كم عدد الشركات التي قامت هيئة السلوك المالي بمراجعتها كجزء من تقييم العقوبات؟. قامت هيئة السلوك المالي بتقييم أكثر من 150 شركة مالية منذ فبراير 2022، حيث فحصت أنظمة العقوبات…
7 / 15
ما هو الاتفاق الجديد بين هيئة السلوك المالي وOTSI؟. وقعت هيئة السلوك المالي مذكرة تفاهم مع مكتب تنفيذ العقوبات التجارية تركز على التعاون وتبادل…
8 / 15
37 مليار جنيه إسترليني. هذا هو المبلغ الذي جمدته الشركات المالية البريطانية في الأصول خلال العام الماضي — وتريد هيئة السلوك المالي أن يعرف الناس أنه لا يزال غير كافٍ.
9 / 15
أصدرت هيئة السلوك المالي نتائجها في 28 مايو، مختتمةً دورة مراجعة بدأت في فبراير 2022. منذ ذلك الحين، قامت الهيئة بمراجعة أكثر من 150 شركة مالية، حيث قامت بفحص أنظمة العقوبات…
10 / 15
أشارت المراجعة إلى عدد من النقاط الضعيفة المتكررة. فحص المعاملات. فحص الأسماء. كيفية إدارة الشركات للأصول بمجرد تجميدها.
11 / 15
ما هو واضح: اكتشاف انتهاكات العقوبات التجارية الفعلية في الوقت الحقيقي لا يزال صعبًا حقًا لمعظم الشركات. لم تقم الهيئة بتجميل ذلك.
12 / 15
ونطاق ما تقوم الشركات بالإبلاغ عنه يستمر في التوسع. التقارير كانت تتعلق بشكل رئيسي بالعقوبات الروسية — لا مفاجأة، نظرًا لحجم الإجراءات التي تم تقديمها بعد فبراير 2022.
13 / 15
المزيد من السياق: قواعد العملات الرقمية في المملكة المتحدة قد تدفع شركات الستيكينغ إلى مغادرة بريطانيا، يحذر النقاد من هيئة السلوك المالي
14 / 15
Related: اجتماع الهيئة التنظيمية FCA السنوي ينتقل إلى إدنبرة، ويعزز القوى العاملة الاسكتلندية لتتجاوز 350 موظفاً
15 / 15
لم تحدد الهيئة بالضبط كيف يبدو تبادل المعلومات في الممارسة العملية. لا تفاصيل حول التكرار أو الشكل أو ما يحفز العمل المشترك.
The Currency Analytics
Want the full story?