منصات التداول
By Dan Saada
1 / 15
ما قالته بينانس بالفعل. لم يعلق متحدث باسم بينانس على تفاصيل قضية بيلينكي. موقف الشركة، حسب المتحدث، هو أن بينانس تتعاون…
2 / 15
مشكلة الخصوصية الأوسع للبيانات. تقع منصات التداول في مكان محرج. فهي تجمع كميات هائلة من بيانات المستخدم — يتطلب التحقق من الهوية…
3 / 15
الأسئلة الشائعة
4 / 15
ما المعلومات الشخصية التي شاركتها بينانس مع السلطات الروسية في قضية بيلينكي؟. قدمت بينانس سجلات المعاملات الخاصة بيوري بيلينكي، تاريخ ميلاده، عنوان منزله، رقم هاتفه، ونسخ من…
5 / 15
ما التهمة الموجهة إلى يوري بيلينكي، وكم كانت الأموال المعنية؟. يواجه بيلينكي تهمة تمويل الإرهاب عن طريق إرسال أكثر من $700 في العملات الرقمية إلى الجيش الأوكراني…
6 / 15
قدمت بينانس سجلات المعاملات ووثائق الهوية الخاصة بعميلها يوري بيلينكي للسلطات الروسية، وهو متخصص في تكنولوجيا المعلومات يواجه الآن اتهامات بتمويل الإرهاب في روسيا.
7 / 15
البيانات التي سلمتها بينانس لم تكن بسيطة. وفقًا لوثائق إنفاذ القانون التي تم مراجعتها في التقرير، حصل المحققون الروس على السجل الكامل للمعاملات الخاصة ببيلينكي المرتبطة…
8 / 15
لم يعلق متحدث باسم بينانس على تفاصيل قضية بيلينكي. موقف الشركة، حسب المتحدث، هو أن بينانس تتعاون مع طلبات المعلومات المشروعة من السلطات القانونية عالميًا مع الالتزام بالمتطلبات…
9 / 15
باعت بينانس أعمالها في روسيا إلى CommEX في سبتمبر 2023، واصفةً ذلك بأنه خروج نظيف من سوق معقدة.
10 / 15
من الجدير التوقف عند الجدول الزمني. التحويلات المزعومة لبيلينكي حدثت بين يناير 2023 ومارس 2024. خروج بينانس من روسيا انتهى في سبتمبر 2023.
11 / 15
تقع منصات التداول في مكان محرج. فهي تجمع كميات هائلة من بيانات المستخدم — يتطلب التحقق من الهوية ذلك — وتعمل عبر عشرات الولايات القضائية، كل منها له قواعده الخاصة حول متى وكيف…
12 / 15
See also: أحجام تداول عقود سولانا الآجلة تتضاعف في 5 منصات مع محو مراكز بقيمة 6 ملايين دولار
13 / 15
انظر أيضًا: المتداولون من جيل Z على بينانس يختارون صناديق ETF على الأسهم، ويتجنبون الرافعة بنسبة 88%
14 / 15
فوج آزوف مصنف كمنظمة إرهابية بموجب القانون الروسي. ولكنه غير مصنف على هذا النحو من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو معظم الحكومات الغربية، التي قدمت دعمًا عسكريًا…
15 / 15
سياسة بينانس المعلنة — الامتثال للطلبات القانونية — لا تحل ذلك. قانوني أين؟ وفقًا لأي قانون؟ لم تقل المنصة ما إذا كانت تطبق أي مراجعة إضافية على الطلبات من الولايات القضائية ذات…
The Currency Analytics
Want the full story?