اللوائح والقوانين
By James Thorp
1 / 15
حالتان توضحان كيف يعمل هذا النظام. تم توقيف كايل ويليام أولسون في مونتانا. فريق PITT التابع لوزارة الأمن الداخلي أشار إليه بناءً على…
2 / 15
دور FinCEN وقانون السرية المصرفية. جزء كبير من هذه المراقبة يتم من خلال شبكة مكافحة الجرائم المالية - FinCEN.
3 / 15
الحقوق المدنية مقابل الأمن: المعركة المستمرة. التوتر هنا ليس جديداً. لطالما أرادت أجهزة إنفاذ القانون المزيد من البيانات.
4 / 15
الأسئلة الشائعة
5 / 15
ما هو برنامج PITT التابع لوزارة الأمن الداخلي؟. PITT هو اختصار لفريق الاستهداف التنبؤي للاستخبارات الحدودية، وهي وحدة تابعة لوزارة الأمن الداخلي…
6 / 15
كيف يرتبط FinCEN بالشرطة التنبؤية؟. يجمع FinCEN تقارير المعاملات المالية من البنوك بموجب قانون السرية المصرفية ويشارك تلك البيانات مع…
7 / 15
وزارة الأمن الداخلي تراقب حسابك المصرفي. وهي تتخذ قرارات بشأنك قبل أن تفعل أي شيء خاطئ.
8 / 15
تم توقيف كايل ويليام أولسون في مونتانا. فريق PITT التابع لوزارة الأمن الداخلي أشار إليه بناءً على ما وصفه مذكرة داخلية بـ "أنماط النشاط المالي" المرتبطة بنشاط المخدرات.
9 / 15
قد تكون حالة أليك شوت أكثر إثارة للقلق. تم توقيفه بسبب القيادة المتقطعة. تم تفتيش مركبته. لم يتم العثور على مخدرات.
10 / 15
هذه ليست أخطاء منعزلة. إنها النظام يعمل كما هو مصمم.
11 / 15
جزء كبير من هذه المراقبة يتم من خلال شبكة مكافحة الجرائم المالية - FinCEN. بموجب قانون السرية المصرفية، يُطلب من المؤسسات المالية الإبلاغ عن المعاملات الكبيرة أو المشبوهة.
12 / 15
نطاق ما يمكن أن تكشفه البيانات المالية واسع. عادات الإنفاق، التبرعات السياسية، أنماط السفر، الانتماءات الدينية - كلها مرئية بشكل محتمل.
13 / 15
متعلق: قانون الوضوح يواجه مستقبل غير مؤكد وسط معركة أخلاقية في مجلس الشيوخ وأرباح ترامب من العملات الرقمية
14 / 15
المقارنات التاريخية ليست مريحة. استخدمت كندا الضوابط المالية لتجميد الحسابات المرتبطة باحتجاجات سائقي الشاحنات في عام 2022. تستخدم الصين المراقبة المالية كأداة للقمع السياسي.
15 / 15
في كاليفورنيا، يُقال إن أقسام الشرطة المحلية سحبت سجلات استهلاك الطاقة لتحديد زراعة الماريجوانا غير القانونية. تم القبض على أشخاص أبرياء.
The Currency Analytics
Want the full story?