عمليات احتيال
By Evie Vavasseur
1 / 15
ما الذي تظهره بيانات السلسلة بالفعل. المعاملات على بلوكتشين علنية. كل حركة محفظة، كل تحويل عملة، كل ارتفاع في حجم التداول — كلها موجودة…
2 / 15
علامات التحذير التي يغفلها معظم الناس. الفرق المجهولة هي علامة حمراء. ليست مستبعدة تلقائيًا — العديد من المشاريع الشرعية لديها مؤسسون…
3 / 15
المجتمع والشفافية كمرشحات. تميل المشاريع الشرعية إلى بناء مجتمعات حقيقية. المنتديات النشطة، تحديثات التقدم الصادقة، المطورون…
4 / 15
الأسئلة الشائعة
5 / 15
ما هو الاحتيال في العملات الرقمية؟. الاحتيال في العملات الرقمية هو عملية احتيال حيث يجمع مطورو المشروع أموال المستثمرين ثم يتخلون عن…
6 / 15
ما هي الإشارات على السلسلة التي يمكن أن تحذر المستثمرين من احتمال حدوث احتيال؟. تحويلات العملات الكبيرة إلى محفظة واحدة، ارتفاعات مفاجئة وغير مبررة في حجم التداول، وتجمعات…
7 / 15
عمليات الاحتيال في العملات الرقمية قاسية. تحدث بسرعة، تستنزف المحافظ، وبحلول الوقت الذي يدرك فيه معظم المستثمرين ما حدث، يكون المطورون قد اختفوا تمامًا وتصبح العملة عديمة القيمة.
8 / 15
الآلية الأساسية ليست معقدة. يبدأ مشروع، يثير الضجيج، يجذب الأموال من المستثمرين الأفراد الباحثين عن الفرصة الكبيرة التالية، ثم — لا شيء. يختفي المطورون.
9 / 15
المعاملات على بلوكتشين علنية. كل حركة محفظة، كل تحويل عملة، كل ارتفاع في حجم التداول — كلها موجودة هناك، مرئية لأي شخص يرغب في النظر. وهنا تصبح تحليلات السلسلة مفيدة حقًا.
10 / 15
المشكلة هي الخبرة. قراءة أنماط المعاملات ليست سهلة. يتطلب الأمر معرفة حقيقية بكيفية هيكلة بيانات بلوكتشين، وما يبدو عليه النشاط الطبيعي مقارنة بالتجمعات المشبوهة، وكيفية التمييز…
11 / 15
الإشراف التنظيمي لا يملأ تلك الفجوة أيضًا. لا يزال مجال العملات الرقمية يفتقر إلى نوع الإطار المتسق والقابل للتنفيذ الذي يجبر المشاريع على تلبية معايير الشفافية الأساسية قبل أن…
12 / 15
الفرق المجهولة هي علامة حمراء. ليست مستبعدة تلقائيًا — العديد من المشاريع الشرعية لديها مؤسسون بأسماء مستعارة — لكن المجهولية مع علامات تحذير أخرى يجب أن تجعل أي شخص يشعر بالقلق.
13 / 15
ثم هناك توزيع العملة. عندما يحتفظ المطورون بأغلبية إمدادات العملة الخاصة بالمشروع، يمكنهم تحريك الأسواق.
14 / 15
See also: قفزة بنسبة 13% في KAITO بسبب شراء التجزئة، لكن المخاوف من فخ الثيران تتزايد
15 / 15
انظر أيضًا: المدير التنفيذي السابق لـ Ripples يحذر من عمليات احتيال إنستغرام التي تضرب 90% من مستخدمي العملات الرقمية
The Currency Analytics
Want the full story?