درجة ثقة المجتمعموثّق
تواجه BitMEX دعوى قضائية جماعية مقترحة تم تقديمها في 23 يوليو في المنطقة الجنوبية من نيويورك. تطالب الدعوى باستعادة 622.66 بيتكوين — وليس دولارات، بل بيتكوين فعلي.
المشتكون الرئيسيون هما BKX Services Inc. وديفيد نامدار. تدعي BKX Services أنها خسرت 305.809 BTC. ويقول نامدار إنه خسر 316.856 BTC. كلاهما يعزو خسائرهما إلى ممارسات التصفية الخاصة بـ BitMEX بين عامي 2018 و2020، وهي فترة كانت فيها المنصة واحدة من أكثر منصات المشتقات تداولًا في مجال العملات الرقمية. تذكر الدعوى شركة HDR Global Trading Limited وأربع كيانات مرتبطة — ABS Global Trading Limited، 100x Holdings Limited، Shine Effort Inc Limited، وHDR Global Services (Bermuda) Limited — كمدعى عليهم. كما تم تسمية المؤسسين المشاركين آرثر هايز، صمويل ريد، بنجامين ديلو، وغريغوري دواير شخصيًا.
إنها شبكة واسعة.
ما الذي يدعيه المشتكون فعليًا
الاتهام الأساسي بسيط إلى حد ما، على الأقل على الورق. يقول المشتكون إن محرك التصفية الخاص بـ BitMEX أغلق مراكز المتداولين مبكرًا — تحديدًا عندما اقتربت الخسائر من نصف الضمان المودع، وليس عندما وصلت فعليًا إلى الصفر. الفائض المتبقي بعد هذه الإغلاقات القسرية لم يعد إلى المتداولين. بل ذهب إلى صندوق التأمين الخاص بـ BitMEX. هذا هو جوهر دعوى الاسترداد: البيتكوين لم يكن من حق BitMEX الاحتفاظ به.
لكن الأمر يزداد تعقيدًا. كما تدعي الشكوى أن BitMEX كانت تدير مكتب تداول داخلي لديه إمكانية الوصول إلى مراكز العملاء ونقاط التصفية. يزعم أن هذا المكتب استخدم حسابات مجهولة للاستمرار في التداول أثناء انقطاع الخادم — نفس الانقطاعات التي منعت المستخدمين العاديين من الدخول، ويجادل المشتكون بأنها خلقت الظروف السوقية التي أدت إلى التصفية القسرية في المقام الأول. لذا كان مكتب BitMEX الخاص، من الناحية النظرية، يتداول ضد العملاء الذين لم يتمكنوا حتى من تسجيل الدخول.
من غير الواضح مدى قدرة المشتكين على إثبات ذلك. لكن الادعاء محدد بما يكفي ليكون له أهمية.
تدفع الدعوى بدعاوى الاسترداد والاحتيال بدلاً من انتهاكات قانون تبادل السلع الذي شكل أساس دعوى جماعية عام 2020 ضد BitMEX. تم رفض القضية السابقة دون تحيز في يونيو 2025. يجادل المشتكون هنا بأن التقاضي السابق أوقف فعليًا قانون التقادم، وهذا هو السبب في أنهم يمكنهم تقديم هذه الدعاوى الآن. ما إذا كان هذا الجدل سيصمد في المحكمة هو على الأرجح العقبة القانونية الحقيقية الأولى.
الرئيس التنفيذي لـ BitMEX يرد، والإغلاق يلوح في الأفق
لم يتردد الرئيس التنفيذي لـ BitMEX بيتر ويلكنسون في كلماته. وصف الادعاءات بأنها “واهية وانتهازية” وقال إن الشركة تعتزم الدفاع عن نفسها بقوة. لا توجد تفاصيل أخرى من جانب الشركة، على الأقل حتى الآن.
التوقيت غير مريح لـ BitMEX بغض النظر عن الجدارة. أكدت هيئة الخدمات المالية في سيشيل أن HDR سحبت طواعية طلب ترخيص الأصول الافتراضية الخاص بها. يتناسب هذا الانسحاب مع خطة إنهاء أوسع معتمدة من قبل الجهات التنظيمية. بموجب تلك الخطة، يجب على BitMEX إيقاف التداول وتسوية الأصول المحتفظ بها من قبل العملاء بحلول 23 سبتمبر. يبدأ التداول بتخفيض فقط في 26 أغسطس، مما يعني أساسًا أن المستخدمين يمكنهم إغلاق المراكز لكن لا يمكنهم فتح مراكز جديدة. أي شخص لم يتخذ إجراءً بحلول 23 سبتمبر قد يواجه إغلاقات قسرية.
تقول BitMEX إن أصولها تتجاوز التزاماتها. كما وعدت بأنه بعد الإغلاق، يمكن للمستخدمين لا يزالون تسجيل الدخول، عرض الأرصدة، وسحب الأموال. هذا خروج أكثر تنظيماً مما شهده القطاع مع FTX — لا تجميد مفاجئ، لا أموال مفقودة، لا انهيار بين عشية وضحاها. الإنهاء له جدول زمني ومراقب من قبل الجهات التنظيمية.
ومع ذلك.
إشعار الإغلاق صامت تمامًا بشأن البيتكوين المرتبط بالتصفية التاريخية. لا يوجد ذكر لما سيحدث لـ 622.66 BTC التي يطالب بها المشتكون. لا يوجد توضيح حول ما إذا كان الضمان المتنازع عليه من 2018-2020 يقع داخل أو خارج عملية التسوية. هذه الفجوة هي بالضبط ما يدفع العجلة هنا — إذا أغلقت BitMEX ووزعت الأصول المتبقية دون معالجة هذه الدعاوى، فإن الاسترداد يصبح أكثر صعوبة بكثير.
يريد المشتكون استعادة البيتكوين الفعلي، وليس تحويلًا بالدولار. هذا التمييز مهم. لقد تحرك سعر البيتكوين بشكل كبير منذ عام 2018، لذا فإن تعويضًا يعادل الدولار سيكون بالتأكيد أقل قيمة بكثير من العملات نفسها. إنها صياغة ذكية من قبل محامي المشتكين، ومن المحتمل أن تشكل كيفية هيكلة أي تسوية محتملة.
لا تحدد الدعوى قيمة إجمالية بالدولار لمطالبة 622.66 BTC، وهو أمر ملحوظ نوعًا ما نظرًا لكمية التغطية التي سيحصل عليها هذا الرقم الآن.
يبدأ التداول بتخفيض فقط في 26 أغسطس.
الأسئلة الشائعة
من هم المدعى عليهم المذكورين في الدعوى الجماعية ضد BitMEX؟
تشمل المدعى عليهم HDR Global Trading Limited، وأربع كيانات مرتبطة، والمؤسسين المشاركين لـ BitMEX آرثر هايز، صمويل ريد، بنجامين ديلو، وغريغوري دواير.
ماذا يحدث لأموال مستخدمي BitMEX بعد إغلاق 23 سبتمبر؟
تقول BitMEX إن المستخدمين سيتمكنون من عرض الأرصدة وسحب الأموال بعد إغلاق 23 سبتمبر، وتؤكد الشركة أن أصولها تتجاوز التزاماتها.
