درجة ثقة المجتمعموثّق
وجهت شركة الاستخبارات البلوكتشين TRM Labs اتهامًا صريحًا: قامت منصة تداول العملات الرقمية HTX، المملوكة لجاستن صن، بتدوير بنيتها التحتية للمحافظ بسرعة بعد أن فرضت بريطانيا عقوبات على Huobi Global S.A. في مايو. بسرعة. وبشكل متعمد. ووفقًا لـ TRM Labs، كانت هذه الخطوة مصممة لتسبق أدوات الفحص.
لم تكن العقوبات البريطانية ضد Huobi Global S.A. بسيطة. فقد زعم المنظمون أن الشركة استخدمت من قبل شبكة A7 الروسية لتجنب العقوبات الدولية – وهو اتهام خطير وضع HTX تحت الأضواء مباشرة. ردت HTX بسرعة، مؤكدة أن Huobi Global S.A. كيان قانوني منفصل تمامًا عن منصة HTX على الإنترنت. وقالوا إنه انفصال تام. لكن هذه القصة سرعان ما أصبحت معقدة. تُظهر الوثائق أن Huobi Global S.A. تمتلك العلامة التجارية الأمريكية لـ HTX وتدعي تشغيلها. لذا فإن دفاع “الكيان المنفصل” لديه ثغرة واضحة فيه، ولم ينسى المراقبون ذلك.
تدوير المحافظ ولعبة “الطرف الثالث” الاحتياطية
كان أري ريدبورد من TRM Labs صريحًا بشأن ما رأته الشركة. قال إن تغييرات محافظ HTX تبدو وكأنها استراتيجية لتجاوز فحوصات القوائم الثابتة – وهي الطريقة القياسية التي تستخدمها المنصات وفِرَق الامتثال لتمييز المحافظ المرتبطة بالكيانات المعاقبة. تغيير المحفظة، الخروج من القائمة، الاستمرار في الحركة. وصفت HTX ذلك بأنه أمان روتيني. ممارسة قياسية في الصناعة، قالوا. لا شيء غير عادي.
لكن هناك مشكلة منفصلة إلى جانب قصة تدوير المحافظ. بعد أن ضربت العقوبات البريطانية، قامت HTX بهدوء بتغيير إفصاحاتها الاحتياطية. ظهرت فئة جديدة في بيانات إثبات الاحتياطيات الخاصة بها: “الطرف الثالث”. لا أسماء. لا تفاصيل عن من هم الحراس. مجرد تسمية. هذا النقص في الشفافية قد غذى الكثير من الشكوك المتزايدة حول HTX الآن، لأن إثبات الاحتياطيات من المفترض أن يكون الآلية التي تمنح المستخدمين الثقة. فئة غامضة تسمى “الطرف الثالث” لا تقوم بتلك الوظيفة بشكل جيد.
لم توضح HTX من هم هؤلاء الحراس. ليس بعد.
العلاقة بين HTX وHuobi Global S.A. تستمر في جذب المحققين. علامات تجارية مشتركة، ادعاءات تشغيل متداخلة – الكيانان ليسا منفصلين كما تريد HTX أن يعتقد الناس. يبدو أن المنظمين يتفقون، والتحقيق في تلك العلاقة مستمر. ربما يكون السؤال المركزي هو: أين ينتهي أحدهما ويبدأ الآخر، ومن يتحكم فعليًا في ماذا؟
دور TRM Labs الأوسع – واتصال TRON
هنا تصبح الأمور معقدة بطريقة مختلفة. TRM Labs لا تشير فقط بأصابع الاتهام إلى HTX من الخارج. الشركة أيضًا مشاركة في “وحدة مكافحة الجرائم المالية T3″، وهي تعاون يشمل TRON – البلوكتشين الذي أسسه جاستن صن – وTether. الهدف المعلن للوحدة هو مكافحة النشاط غير المشروع المرتبط بمعاملات USDT على بلوكتشين TRON.
لذا فإن TRM Labs تقوم، بشكل أساسي، بفحص منصة مملوكة لصن بينما تتعاون مع شبكة البلوكتشين الخاصة بصن في مبادرة لمكافحة الجرائم المالية. هذا توتر يستحق الملاحظة، حتى لو لم يتطرق أي من الطرفين إليه بشكل مباشر. لم يحدد المصدر ما إذا كانت TRM Labs ترى أي تضارب هناك.
عمل وحدة T3 مهم خارج نطاق وضع HTX. تدفقات USDT على TRON هائلة – الشبكة تحمل حصة ضخمة من حجم العملات المستقرة العالمي، وقد استخدمها الفاعلون غير المشروعون بسبب تلك السيولة والسرعة. الحصول على تعاون Tether وTRON في المراقبة مفيد حقًا لنظام الامتثال الأوسع. لكن مظهر تلك الشراكة، بجانب اتهامات TRM Labs لـ HTX، محرج على الأقل.
ما هو غير محلول فعليًا
وضع HTX ليس قريبًا من الحل. اتهامات تدوير المحافظ خطيرة. فئة الاحتياطي “الطرف الثالث” لا تزال غير مفسرة. تداخل العلامة التجارية لـ Huobi Global S.A. لم يتم حله. وموقف الامتثال لـ HTX – الذي تصفه المنصة بأنه قياسي – لم يرضِ أي شخص يراقب عن كثب.
واجهت منصات تداول العملات الرقمية التي تعمل عبر الولايات القضائية دائمًا ضغطًا لإظهار دفاتر نظيفة وهياكل شفافة. جعل تنفيذ العقوبات الدولية ذلك أصعب، وليس أسهل. قوائم الفحص الثابتة جيدة بقدر البيانات الخاصة بالمحفظة التي تقف وراءها، وإذا قامت منصة بتدوير المحافظ بسرعة كافية، يمكنها البقاء متقدمة على تلك القوائم لفترة. تقول TRM Labs بشكل أساسي إن HTX اكتشفت ذلك واستخدمته.
رد HTX لم يحرك الإبرة كثيرًا. وصف تدوير المحافظ بأنه إجراء أمني هو موقف يمكن الدفاع عنه في العزلة – تقوم المنصات بتدوير المحافظ لأسباب مشروعة. لكن القيام بذلك بسرعة، مباشرة بعد أن ضربت العقوبات كيانًا مرتبطًا بشكل وثيق، بينما تخفي في الوقت نفسه هويات حراس الاحتياطيات خلف تسمية غامضة؟ هذا مزيج أصعب للتفسير.
فئة الاحتياطي “الطرف الثالث” لا تزال بدون حراس مسمىين مرتبطين بها.
الأسئلة الشائعة
ما الذي اتهمت به TRM Labs منصة HTX بعد العقوبات البريطانية؟
اتهمت TRM Labs منصة HTX بتدوير بنيتها التحتية للمحافظ بسرعة بعد أن استهدفت العقوبات البريطانية Huobi Global S.A. في مايو، حيث قال أري ريدبورد إن التحركات كانت مصممة لتجاوز إجراءات فحص القوائم الثابتة.
ما هي وحدة مكافحة الجرائم المالية T3؟
وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 هي تعاون بين TRM Labs وTRON وTether يهدف إلى مكافحة النشاط غير المشروع المرتبط بمعاملات USDT على بلوكتشين TRON.
