درجة ثقة المجتمعموثّق
أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رسمياً عن تحالف مشترك لإنفاذ القانون، يهدف إلى تفكيك مراكز الاحتيال بالعملات الرقمية والشبكات الإجرامية المنظمة التي تديرها.
في يوم الخميس، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن الاتفاق: حيث وقعت كل من مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا، وخدمة الادعاء الملكية لإنجلترا وويلز، والوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة مذكرة تفاهم. إنها خطوة كبيرة تهدف إلى تنسيق التحقيقات المتوازية بين البلدين، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ومشاركة المعلومات حول الأهداف المشتركة. وليس الأمر مجرد أوراق — هناك بالفعل عملية تعطيل مقررة مع شركاء من القطاع الخاص في لندن، محددة لبدء أوائل أكتوبر.
التوقيت ليس عشوائياً.
الخسائر تصل إلى 8.65 مليار دولار في 2025
قفزت خسائر الاحتيال في الاستثمار بالعملات الرقمية المبلغ عنها إلى مركز شكاوى الجرائم على الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي بنسبة 89% لتصل إلى 8.65 مليار دولار في 2025، ارتفاعاً من 4.57 مليار دولار في 2023. هذا ارتفاع حاد في عامين. حجم المشكلة أجبر كلا الحكومتين على التوقف عن العمل بشكل منفصل وبدء مشاركة الموارد. تتيح التحقيقات المتوازية لكل بلد ملاحقة نفس الأهداف في وقت واحد بدلاً من التعثر بسبب الاختصاصات القضائية المختلفة — وهو ما كان مشكلة حقيقية في قضايا الاحتيال عبر الحدود في الماضي.
يعتمد التحالف بشكل مباشر على قوة الضربات ضد مراكز الاحتيال، التي أطلقتها المدعية العامة الأمريكية جينين فيريس بيرو في نوفمبر 2025. تم تصميم هذه القوة منذ البداية لملاحقة شبكات الجريمة المنظمة الصينية التي تعمل أساساً في جنوب شرق آسيا. وقد شملت مكتب التحقيقات الفيدرالي، والخدمة السرية الأمريكية، وقسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية. كما تدعمها وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأمريكية. يتم إشراك الشركات الخاصة أيضاً، للمساعدة في تعطيل عمليات الاحتيال وفي بعض الحالات استرداد الأموال للضحايا.
ليست عملية صغيرة.
مداهمة في دبي، قوانين في ميانمار، ودفع أوسع
لم يظهر التحالف الأمريكي-البريطاني الجديد في فراغ. فقد كانت هناك مداهمات دولية منسقة تحدث بالفعل. عملية قادتها شرطة دبي — بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن العام الصينية — انتهت باعتقال 276 شخصاً وإغلاق ما لا يقل عن تسعة مراكز احتيال بالعملات الرقمية. وواجه ستة أشخاص تهم إدارة منصات عملات رقمية مزيفة تهدف إلى خداع الضحايا وسرقة أموالهم. أظهرت هذه العملية ما يمكن تحقيقه عندما تتعاون الوكالات من دول مختلفة بدلاً من التنافس.
لا يزال جنوب شرق آسيا مركز المشكلة. غالباً ما ترتبط مراكز الاحتيال في المنطقة بمؤسسات إجرامية أوسع — الاتجار بالبشر، غسيل الأموال، العمل القسري. تحاول قوة الضربات ضد مراكز الاحتيال استهداف كل ذلك دفعة واحدة، وليس فقط طبقة الاحتيال بل البنية التحتية الكاملة تحتها.
تتحرك ميانمار أيضاً، وإن كان ذلك بشكل غامض. قدمت الحكومة العسكرية في البلاد مسودة تشريعات تستهدف الاحتيال بالعملات الرقمية، مع عقوبات مقترحة تتراوح من 10 سنوات إلى السجن مدى الحياة. إذا أدى الإكراه إلى وفيات، فإن عقوبة الإعدام مطروحة. بحلول 28 يوليو، كانت التشريعات قد اجتازت البرلمان — لكن الموافقة الرئاسية كانت لا تزال معلقة في تلك المرحلة. لذا فإن القانون في حالة من الجمود. لقد اجتاز عقبة واحدة وتوقف عند التالية.
تلك الفجوة مهمة. بدون تأكيد الموافقة الرئاسية، يبقى التنفيذ غير واضح. والتنفيذ غير الواضح هو في الأساس باب مفتوح لشبكات الاحتيال لمواصلة العمل بينما تقوم الحكومات بترتيب الأوراق.
لندن كأرض المعركة القادمة
عملية لندن ربما تكون الإشارة الأكثر وضوحاً على المدى القريب إلى أين يتجه هذا التحالف. إنها ليست مجرد رمزية — الشركاء من القطاع الخاص مشاركون، مما يعني أن جهود التعطيل تتجاوز الاعتقالات إلى قطع البنية التحتية المالية والتقنية التي تعتمد عليها شبكات الاحتيال هذه. لا تعمل عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية بهذا الحجم على حسن النية؛ بل تعتمد على قنوات الدفع، والمنصات المزيفة، وشبكات الاتصال. ضرب هذه الأمور غالباً ما يكون أكثر فعالية من مطاردة المشتبه بهم الأفراد.
يستحق توصيف وزارة العدل للتحالف بأنه “مذكرة تفاهم رائدة” بعض الشكوك — فالحكومات تصف الكثير من الأشياء بأنها رائدة. لكن التفاصيل هنا حقيقية: وكالات محددة، اتفاقية موقعة، تاريخ عملية ملموس، ومجموعة أهداف واضحة. هذا أكثر مما تقدمه معظم إعلانات إنفاذ القانون الدولية.
ما يزال غير واضح هو عدد القضايا المتداخلة التي حددتها الدولتان بالفعل. قالت وزارة العدل إنها “حددت” هذه القضايا لكنها لم تصدر أرقاماً. لا توجد تفاصيل حول عدد المشتبه بهم، أو عدد الاختصاصات القضائية، أو كم من المال قد يكون على المحك في قائمة الأهداف المشتركة.
ستكون عملية لندن في أوائل أكتوبر الاختبار الحقيقي الأول لمعرفة ما إذا كانت المذكرة ستترجم إلى نتائج فعلية. لدى كلا البلدين سجلات قوية فردية في إنفاذ الجرائم المالية. ما إذا كان التنسيق سيصمد تحت الضغط العملياتي هو سؤال مختلف.
سجل مركز شكاوى الجرائم على الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي خسائر احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 8.65 مليار دولار لعام 2025.
الأسئلة الشائعة
ما الذي وقعته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لمكافحة احتيال العملات الرقمية؟
وقعت كل من مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا، وخدمة الادعاء الملكية لإنجلترا وويلز، والوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة مذكرة تفاهم لإجراء تحقيقات متوازية وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول شبكات الاحتيال بالعملات الرقمية.
كم زادت خسائر الاحتيال في الاستثمار بالعملات الرقمية في 2025؟
ارتفعت الخسائر المبلغ عنها إلى مركز شكاوى الجرائم على الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي بنسبة 89% لتصل إلى 8.65 مليار دولار في 2025، ارتفاعاً من 4.57 مليار دولار في 2023.
