درجة ثقة المجتمعموثّق
استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة Huione بقوة. استهدفت الوكالة المجموعة التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها لدورها في إدارة عمليات غسل الأموال بالعملات الرقمية المرتبطة بمجموعة Prince، وهي منظمة إجرامية عابرة للحدود تقف وراء بعض من أكثر عمليات الاحتيال الرومانسية ضرراً التي تصيب الضحايا الأمريكيين حالياً.
مجموعة Huione ليست مجرد لاعب هامشي. إنها جزء رئيسي من البنية التحتية المالية التي تعتمد عليها مجموعة Prince لتحريك الأموال القذرة — الأموال المسروقة من أشخاص حقيقيين من خلال نوع معين من الاحتيال الذي أصبح قاسياً جداً في حجمه. تعمل هذه العمليات الاحتيالية على النحو التالي: يبني المجرمون علاقات رومانسية مزيفة عبر الإنترنت، أحياناً على مدى أسابيع أو شهور، لكسب ثقة الضحية تدريجياً قبل إقناعهم بـ”الاستثمار” في منصات عملات رقمية لا وجود لها. يقوم الضحية بتحويل الأموال. تختفي الأموال. تختفي العلاقة. يُطلق على هذا النوع من الاحتيال “ذبح الخنازير” — وهو اسم قبيح مثل الخطة نفسها، وقد انتشر بسرعة عبر جنوب شرق آسيا وإلى الأسواق الغربية. غالباً ما يفقد الضحايا مدخرات حياتهم. وبعضهم يفقد أكثر من ذلك.
كيف تتناسب Huione مع آلة الاحتيال
عملت وزارة الخزانة مع شركة تحليل البلوكتشين Chainalysis في هذا الإجراء. هذه الشراكة مهمة. تتخصص Chainalysis في تتبع تدفقات العملات الرقمية عبر المحافظ والسلاسل، وهذه القدرة التحليلية الجنائية هي في الأساس الطريقة الوحيدة لتتبع الأموال عبر الشبكات المعقدة التي تبنيها هذه المجموعات. بدونها، يمكن أن تبدو المعاملات الرقمية مجهولة. ومعها، تظهر الأنماط — ويبدو أن تلك الأنماط أشارت مباشرة إلى Huione.
تدير مجموعة Prince، التي تُتهم Huione بتسهيل عملياتها، عمليات احتيال رومانسية على نطاق واسع. إنها ليست مجرد عدد قليل من الأفراد السيئين في قبو. إنها عملية معقدة، من النوع الذي يجند الموظفين، ويدير طوابق على نمط مراكز الاتصال، ويحرك الأموال عبر معاملات عملات رقمية متداخلة مصممة لإخفاء الأصول والوجهات. كان دور مجموعة Huione، وفقاً لوزارة الخزانة، هو تمكين تلك المعاملات الرقمية — توفير البنية التحتية المالية التي أبقت الخطة بأكملها ممولة وقابلة للتشغيل.
لم يتم الكشف بالكامل عن التدابير المحددة التي اتخذتها وزارة الخزانة ضد Huione. لم يتم إصدار تفاصيل دقيقة عن شروط العقوبات أو أرقام الأصول علناً. هذا إما إجراء قياسي خلال تحقيق نشط أو خيار متعمد للحفاظ على خيارات التنفيذ مفتوحة. ربما كلاهما.
ما الذي يشير إليه الحملة ضد جرائم العملات الرقمية
السياق الأوسع هنا يصعب تجاهله. أصبحت عمليات الاحتيال “ذبح الخنازير” واحدة من الأشكال السائدة للاحتيال بالعملات الرقمية على مستوى العالم. تحاول وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا السيطرة عليها منذ سنوات، بنتائج متباينة. المنظمات الإجرامية التي تدير هذه الخطط تتكيف بسرعة — فهي تغير الولايات القضائية، تعيد تسمية المنصات، وتدور عبر محافظ جديدة أسرع مما يمكن للمحققين تتبعها. لهذا السبب، فإن زاوية Chainalysis تستحق المتابعة. لقد نضجت تحليلات البلوكتشين بشكل كبير، واعتماد وزارة الخزانة على تلك القدرة يشير إلى تحول في كيفية رغبة الحكومة الأمريكية في مكافحة هذا الأمر.
من الجدير بالذكر أيضاً أن عمليات مجموعة Prince تعبر حدوداً متعددة. هذا ليس غير معتاد بالنسبة للجريمة العابرة للحدود، ولكنه يجعل التنفيذ صعباً حقاً. تتطلب الاعتقالات التعاون. تجميد الأصول يتطلب أطر قانونية لا توجد دائماً بين البلدان. يمكن لوزارة الخزانة قطع الوصول إلى الدولار الأمريكي ووضع الكيانات على قائمة العقوبات، ولكن تفكيك شبكة إجرامية مقرها خارج الولاية القضائية الأمريكية يتطلب وقتاً وتنسيقاً لا يتحقق دائماً بسهولة.
يبدو أن إجراء Huione مصمم لتعطيل الطبقة المالية بدلاً من اعتقال الجميع المعنيين بالضرورة. قطع البنية التحتية المالية يجعل تشغيل عمليات الاحتيال أصعب. هذا هو المنطق، على أي حال.
ما إذا كان ذلك سينجح غير واضح بعد. التحقيق جارٍ، ولم تضع وزارة الخزانة خارطة طريق علنية للخطوات التالية. قد تتبع عقوبات إضافية أو إجراءات قانونية أو تسميات إضافية — ولكن لم يتم تأكيد أي من ذلك. يبقى النطاق الكامل للاستراتيجية غير معلن، مما يترك الكثير من الأسئلة المفتوحة حول مدى هذا الأمر وسرعته.
ما ليس غامضاً هو الهدف. مجموعة Huione، ودورها في تسهيل العملات الرقمية، وعلاقاتها بمجموعة Prince هي الآن في مرمى الحكومة الأمريكية. بالنسبة للكيانات الأخرى التي تعمل في مناطق رمادية مماثلة — تحريك العملات الرقمية للمنظمات التي تدير الاحتيال على نطاق واسع — الرسالة واضحة جداً.
تعاون وزارة الخزانة مع Chainalysis في عملية Huione هو جزء من نمط متزايد من الوكالات الحكومية التي تدمج التحليلات الجنائية للبلوكتشين في عمليات الإنفاذ بدلاً من اعتبارها أمراً ثانوياً.
الأسئلة الشائعة
ما الذي قامت به وزارة الخزانة الأمريكية بالضبط تجاه مجموعة Huione؟
استهدفت وزارة الخزانة مجموعة Huione لتسهيلها غسل الأموال الرقمية نيابة عن مجموعة Prince، بالعمل جنباً إلى جنب مع شركة تحليل البلوكتشين Chainalysis لتتبع التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بعمليات الاحتيال الرومانسية.
ما هو احتيال “ذبح الخنازير” ولماذا يتضمن العملات الرقمية؟
تتضمن عمليات احتيال “ذبح الخنازير” قيام المجرمين ببناء علاقات رومانسية مزيفة عبر الإنترنت لإقناع الضحايا بتحويل الأموال إلى منصات استثمار عملات رقمية احتيالية، حيث تُستخدم العملات الرقمية لأنها يمكن نقلها بسرعة ويصعب تتبعها بدون أدوات تحليل بلوكتشين متخصصة.
