درجة ثقة المجتمعLikely Real
أغلقت خدمة الأمن الفيدرالية الروسية تسع منصات تداول عملات رقمية غير مسجلة في موسكو، واحتجزت أكثر من 20 موظفًا في عملية واسعة النطاق مرتبطة بعائدات احتيال هاتفي تم تحويلها خارج البلاد عبر مراكز اتصال أوكرانية.
استهدفت المداهمات مركز الأعمال الدولي في موسكو، وهو أحد أبرز المناطق التجارية في العاصمة. عملت خدمة الأمن الفيدرالية بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية في العملية، مستهدفة القنوات المالية التي يُزعم استخدامها لنقل الأموال المسروقة إلى الخارج عبر العملات الرقمية. وفقًا للسلطات، كانت الخطة تعمل كالتالي: تم خداع ضحايا الاحتيال الهاتفي في روسيا وسُلبت أموالهم، ثم قام المراسلون بجمع الأموال الفعلية، وحولتها المنصات إلى عملات رقمية قبل تحويلها إلى حسابات يسيطر عليها مشغلون أوكرانيون. سريع، يصعب تتبعه، ويبدو أنه يعمل لفترة كافية ليحتاج إلى تسع نقاط تداول منفصلة لمواكبة الحجم.
لم يكن المراسلون مجرمين متمرسين.
تجنيد الشباب والأموال القذرة
ذكرت السلطات أن المراسلين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، وتم تجنيدهم من مناطق مختلفة في روسيا. كان لدى الكثير منهم معرفة مالية محدودة – بمعنى أنهم لم يفهموا تمامًا ما كانوا ينقلونه أو لماذا. كانوا يجمعون الأموال من الضحايا ويسلمونها إلى المنصات للتحويل. يبدو أن اعتماد الشبكة على الشباب غير المتمرسين كان متعمدًا. من الأسهل تجنيدهم، من الأسهل التحكم بهم، وربما من الأسهل استبدالهم إذا تم القبض على أحدهم.
هذا الجانب من التجنيد هو أحد الأمور التي يبدو أن خدمة الأمن الفيدرالية تركز عليها الآن. تعمل الوكالة بنشاط على تتبع كيفية تجنيد هؤلاء الأفراد وما إذا كانت هناك قنوات مماثلة لا تزال تعمل في أماكن أخرى. لم يتم الكشف عن تفاصيل حتى الآن حول عدد المراسلين الذين يخضعون للتدقيق أو عدد المناطق المعنية بخلاف ما تم الإعلان عنه.
فتحت وزارة الداخلية تحقيقًا جنائيًا في احتيال واسع النطاق. بموجب القانون الروسي، تحمل هذه التهمة عقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات في السجن. غير واضح في هذه المرحلة عدد الأفراد الذين سيواجهون في النهاية تهمًا، لكن التحقيق يوصف بأنه مستمر، مع إمكانية إجراء المزيد من الاعتقالات مع قيام السلطات بتجميع الشبكة الكاملة.
تعقيدات عبر الحدود
زاوية مركز الاتصال الأوكراني تجعل هذه القضية أكثر تعقيدًا من عملية احتيال محلية عادية. نقل الأموال عبر الحدود من خلال العملات الرقمية ليس جديدًا – إنه نهج متبع في الجريمة المالية المنظمة عالميًا – ولكنه يتطلب التنسيق بين عدة هيئات إنفاذ القانون، ويبطئ الأمور. لم تذكر السلطات الروسية ما إذا كانت تعمل مع أي شركاء دوليين في الجانب عبر الحدود، وبالنظر إلى المناخ الجيوسياسي الحالي، يبدو أن هذا التنسيق غير محتمل. لذا فإن تتبع ما غادر روسيا فعليًا وأين انتهى قد يستغرق بعض الوقت.
قالت خدمة الأمن الفيدرالية إنها تواصل تحديد الضحايا المتأثرين بالاحتيالات وتبحث في إجراءات تعويض محتملة. لا تزال هذه المرحلة من العملية غامضة. لم تُعطَ أرقام عن الخسائر الإجمالية، ولا تقدير لمقدار العملات الرقمية التي تم نقلها، ولا تفصيل لعدد الضحايا الذين تم تحديدهم حتى الآن. من الواضح أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى.
ما ليس غامضًا هو النمط الأوسع. كانت منصات تداول العملات الرقمية غير المسجلة مشكلة مستمرة في روسيا وفي معظم أنحاء أوروبا الشرقية. تعمل خارج الأطر الترخيصية، وتتجاوز خطوات التحقق من العملاء التي يتعين على المنصات المسجلة اتباعها، ويمكن إنشاؤها وإزالتها بسرعة. بالنسبة لشبكات الاحتيال، فإن هذه المرونة هي النقطة الأساسية. لم تكن المنصات التسع التي أُغلقت في موسكو استثناءً – كانت بنية تحتية.
ما الذي تفعله السلطات بعد ذلك
قالت خدمة الأمن الفيدرالية ووزارة الداخلية إنهما ملتزمتان بتفكيك الشبكة الكاملة، وليس فقط نقاط التداول التي تم الاستيلاء عليها بالفعل. وهذا يعني تتبع الأفراد الإضافيين المتورطين، ومتابعة الأموال لأعلى السلسلة، وبناء قضية قوية بما يكفي لتصمد في المحكمة ضد من نظم العملية في القمة.
لم تقدم الوكالة جدولًا زمنيًا للإفصاحات الإضافية. لم تكن هناك تعليقات إضافية من السلطات وقت النشر.
تم تعزيز إنفاذ القانون المرتبط بالاحتيال في العملات الرقمية عبر عدة ولايات قضائية في السنوات الأخيرة، وروسيا ليست استثناءً. أصبح المنظمون وإنفاذ القانون عالميًا أكثر عدوانية تجاه المنصات غير المسجلة تحديدًا لأن حالات مثل هذه تستمر في الظهور – الجريمة المنظمة تستخدم السرعة والاسم المستعار للعملات الرقمية لنقل الأموال بشكل أسرع مما تسمح به القنوات المصرفية التقليدية. تتناسب عملية موسكو مع هذا النمط تقريبًا تمامًا.
ويجدر ملاحظة استخدام المراسلين الفعليين إلى جانب التحويلات الرقمية. إنه نموذج هجين – جمع نقدي تقليدي يتغذى في تحويل العملات الرقمية – يصعب تعطيله لأنك لا تستطيع فقط حظر عنوان محفظة واعتباره منتهيًا. عليك أن تجد الأشخاص على الأرض أيضًا.
تحقيق وزارة الداخلية الجنائي هو الآلية التي ستحدد ما إذا كان الأشخاص المحتجزون سيواجهون بالفعل محاكمة. تم احتجاز أكثر من 20 موظفًا خلال المداهمات. ما إذا كان جميعهم، أو بعضهم، أو مجموعة أصغر سيواجهون تهمًا لا يزال غير مؤكد. تنطبق عقوبة السجن القصوى لمدة 10 سنوات على الاحتيال واسع النطاق بموجب القانون الروسي، لكن نتائج الأحكام ستعتمد على الأدوار الفردية داخل الشبكة.
لا تزال خدمة الأمن الفيدرالية تحدد الضحايا.
الأسئلة الشائعة
كم عدد منصات تداول العملات الرقمية التي أغلقتها خدمة الأمن الفيدرالية الروسية في عملية موسكو؟
أغلقت خدمة الأمن الفيدرالية تسع منصات تداول عملات رقمية غير مسجلة في موسكو، وقامت بمداهمات في مركز الأعمال الدولي في موسكو واحتجزت أكثر من 20 موظفًا.
ما هي التهم المتورطة وما العقوبات التي قد يواجهها المعتقلون؟
فتحت وزارة الداخلية تحقيقًا جنائيًا في احتيال واسع النطاق، وهي جريمة تحمل عقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات في السجن بموجب القانون الروسي.
