درجة ثقة المجتمعموثّق
أغلقت كوريا الجنوبية أبوابها أمام 27 موقعًا لتداول العملات الرقمية الخارجية. KuCoin، MEXC، Phemex، BingX، BitMart — جميعها الآن محظورة للمستخدمين في البلاد.
دفعت وحدة الاستخبارات المالية، المعروفة باسم FIU، هذه القيود بعد الحصول على موافقة من هيئة مراجعة الاتصالات في كوريا الجنوبية في 6 و7 أكتوبر. هذه الهيئة هي التي يجب أن توافق على أي حظر للمواقع الإلكترونية قبل أن يصبح ساريًا — بدون موافقة، لا حظر. ولوقت طويل، كانت FIU تستهدف بشكل رئيسي التطبيقات المحمولة. كانت المواقع الإلكترونية نوعًا ما منطقة رمادية. لم يعد الأمر كذلك. من خلال توسيع التنفيذ ليشمل الوصول إلى الويب، أغلقت السلطات واحدة من الثغرات الواضحة التي كانت المنصات غير المسجلة تستغلها بهدوء. المستخدمون الذين اعتمدوا على المتصفحات المكتبية لتسجيل الدخول، والأهم من ذلك، لسحب أموالهم، قد يجدون أنفسهم الآن محاصرين تمامًا.
من الجدير بالذكر أن FIU لا تحتاج إلى انتظار حكم قضائي لتتخذ إجراءً. ولا تحتاج إلى خسائر مؤكدة أيضًا. يمكنها التحرك فورًا عند رصد نشاط غير مسجل والحصول على الضوء الأخضر من هيئة الاتصالات. هذا موقف عدواني جدًا لجهة تنظيمية مالية.
كيف تكتشف كوريا الجنوبية المنصات غير المسجلة
لا تقوم FIU بالتخمين حول من تستهدف. إنها تنظر إلى إشارات محددة: ما إذا كانت المنصة تدير نسخة باللغة الكورية من موقعها، وما إذا كانت تدير حملات تسويقية تستهدف المستخدمين الكوريين الجنوبيين، وما إذا كانت تقبل الدفع بالوون. إذا كانت المنصة تحقق هذه الشروط دون أن تكون مسجلة محليًا، فهي في مشكلة.
هذا الإطار مهم لأن العديد من المنصات الخارجية قد بنت واجهات باللغة الكورية وخيارات دفع محلية بينما تعمل تقنيًا من الخارج. ترى السلطات الكورية الجنوبية أن ذلك يستهدف المستخدمين المحليين — وتعاملها على هذا الأساس. متطلبات التسجيل موجودة تحديدًا لجلب تلك المنصات تحت قواعد مكافحة غسيل الأموال في البلاد والتزامات الإبلاغ.
في أغسطس 2022، قامت FIU بعملية مشابهة وحظرت 16 منصة. ثم في العام الماضي، دفعت السلطات إلى الأمام، ووسعت متطلبات مكافحة غسيل الأموال ووضعت خططًا لفرض الإبلاغ عن المعاملات حتى بالنسبة للتحويلات التي تقل عن مليون وون. كان الاتجاه واضحًا: قواعد أكثر صرامة، نطاق أوسع، تنفيذ أسرع.
Google Play، العقوبات، وما هو التالي
في مارس 2025، حصلت FIU على Google Play للحد من الوصول إلى 17 تطبيقًا غير مسجل لتداول العملات. كان ذلك على الجبهة المحمولة. الآن الجبهة الويب تتلقى نفس المعاملة. قالت FIU إنها تخطط للاستمرار — سيتم حظر المزيد من المواقع عندما تظهر انتهاكات جديدة.
وليس الأمر يتعلق فقط بالحظر الأولي. قالت FIU بشكل خاص إنها ستلاحق المواقع البديلة إذا حاولت منصة محظورة إعادة تسمية نفسها أو الظهور تحت عنوان ويب جديد. هذا تصعيد ذو مغزى. يعني أن المنصات لا يمكنها فقط تسجيل نطاق جديد واعتباره نهاية القصة.
العقوبات على التشغيل بدون تسجيل خطيرة. تصل إلى خمس سنوات في السجن. أو غرامات تصل إلى 50 مليون وون — حوالي $37,000. بالنسبة لمنصة كبيرة، ربما لا تكون الغرامة هي الجزء المخيف. التعرض للسجن هو.
من غير الواضح بالضبط عدد المستخدمين الكوريين الجنوبيين الذين كان لديهم حسابات نشطة على المواقع الـ27 المتأثرة، أو مقدار رأس المال الذي قد يكون غير متاح مؤقتًا. لا توجد تفاصيل عن ذلك من FIU. ما هو واضح هو أن أي شخص كان في منتصف سحب أو تداول عندما أصبحت الحظرات سارية قد يكون في موقف محبط الآن.
نمط، وليس حدثًا فرديًا
كانت كوريا الجنوبية تبني نحو هذا لسنوات. حظر عام 2022، القيود على مستوى التطبيقات، توسيع إطار مكافحة غسيل الأموال — لم يكن أي من ذلك عشوائيًا. كانت FIU تغلق بشكل منهجي الثغرات في محيطها التنظيمي، وحظر المواقع الـ27 هو أحدث خطوة في تلك السلسلة.
عملت المنصات الخارجية لفترة طويلة في نوع من الغموض القانوني عبر آسيا، تخدم المستخدمين في الأسواق حيث لم تكن مسجلة رسميًا. كوريا الجنوبية توضح أنها لن تتسامح مع هذا النموذج. إذا أرادت منصة مستخدمين كوريين جنوبيين، يجب أن تسجل، وتلتزم بقواعد الإبلاغ المحلية، وتخضع للإشراف.
دور هيئة مراجعة الاتصالات في كل هذا يستحق أن يؤخذ في الاعتبار. كل حظر يحتاج إلى موافقتها. هذا يضيف فحصًا إجرائيًا، لكنه يعني أيضًا أن FIU يمكنها التحرك بسرعة بمجرد حصولها على الأدلة التي تحتاجها — لا عملية محكمة طويلة، ولا انتظار لتقديم شكوى من مستخدم.
بالنسبة للمنصات المذكورة في الإجراء الأخير، الطريق إلى الأمام هو التسجيل أو الخروج. أوضحت FIU بشكل واضح أنه لا يوجد خيار ثالث.
تشمل المواقع الـ27 المحظورة KuCoin، MEXC، Phemex، BingX، BitMart، Poloniex، وBTCC.
الأسئلة الشائعة
ما هي منصات تداول العملات الرقمية التي حظرتها كوريا الجنوبية في الإجراء الأخير؟
حظرت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية 27 موقعًا غير مسجل لتداول العملات، بما في ذلك KuCoin، MEXC، Phemex، BingX، BitMart، Poloniex، وBTCC، بموافقة من هيئة مراجعة الاتصالات في 6 و7 أكتوبر.
ما هي العقوبات لتشغيل منصة تداول عملات رقمية غير مسجلة في كوريا الجنوبية؟
يمكن أن يؤدي التشغيل بدون تسجيل إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامات تصل إلى 50 مليون وون، أي حوالي $37,000.
