درجة ثقة المجتمعموثّق
انتهى الأمر بمنصة Orionx. أعلنت منصة التداول بالعملات الرقمية التشيلية، التي كانت مدعومة من Tether وتعمل في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، عن إغلاقها بعد أن كشف تدقيق جنائي عن فجوة بقيمة 7 ملايين دولار في أصول العملاء. تم تعليق عمليات السحب. العملاء ينتظرون. واثنان من المؤسسين المشاركين يواجهان الآن اتهامات جنائية.
جاء الإعلان عبر X، حيث قالت Orionx إن أولويتها الرئيسية هي إعادة أموال العملاء. لم يتم تحديد جدول زمني لموعد استئناف عمليات السحب. إنها وضعية صعبة لأي شخص كان لديه أموال على المنصة — وتزداد تعقيدًا كلما تعمقت في التفاصيل.
ما الذي كشفه التدقيق الجنائي بالفعل
لم يكتشف التدقيق فقط حسابات غير دقيقة. بل وجد أن الأرصدة المسجلة لبيتكوين (BTC)، إيثريوم (ETH)، XRP، وPolygon كانت أعلى مما كانت تحتفظ به Orionx فعليًا في الحفظ. الفجوة بين ما تقوله السجلات وما كان موجودًا بالفعل بلغت حوالي 7 ملايين دولار. ليست خطأ في التقريب. ليست خللًا تقنيًا. الأصول انتقلت إلى محافظ خارج سيطرة المنصة.
كان المدير التنفيذي للعمليات في الشركة، توماس ماك ميلان، هو الذي اكتشف أولاً التفاوت — وهو اختلاف بين الأرصدة المسجلة والأصول الفعلية في الحفظ. أدى هذا الاكتشاف إلى تدقيق جنائي خارجي، أكد ما أشار إليه ماك ميلان. من هناك، قدمت Orionx شكوى جنائية ضد اثنين من مؤسسيها المشاركين: روبرتو زيبرت وخواكين دياز.
الشكوى محددة. يُزعم أن حساب دياز تلقى أكثر من 1.5 مليون دولار من خلال 14 تحويلًا منفصلًا. بالإضافة إلى ذلك، أشار التدقيق إلى تحركات كبيرة لأصول أخرى: 187 إيثريوم، أكثر من 4.1 مليون USDT، و200,000 USDC. يُزعم أن هذه الأموال أُرسلت إلى حسابات على منصات عملات رقمية أخرى، مما يجعل الاسترداد أكثر صعوبة ومسار الورق أكثر تعقيدًا.
ينفي كل من زيبرت ودياز هذه الادعاءات. يقولون إنهم لم يضروا بمصالح العملاء. التحويلات المعنية حدثت بين 2018 و2021 — فترة تمتد لعدة سنوات — لكن التحقيق في هذا الجدول الزمني لا يزال جاريًا. لم تحدد Orionx بالضبط كيف أو متى تم اكتشاف تلك التحويلات لأول مرة بخلاف ملاحظة ماك ميلان الأولية.
تمويل Tether من السلسلة A ومراجعة الامتثال التي كشفت كل شيء
قاد Tether جولة تمويل السلسلة A لـ Orionx في يونيو 2025. كان الهدف في ذلك الوقت هو دفع تبني الأصول الرقمية في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. كانت Orionx تنمو بسرعة — حيث قامت بتوسيع عملياتها في بيرو وكولومبيا والمكسيك، وكان دعم Tether يبدو كتصويت جاد بالثقة في طموحات المنصة الإقليمية.
لكن قصة النمو تلك انتهت الآن بشكل أساسي.
جاء التدقيق الجنائي نتيجة لمراجعة أوسع للعمليات كانت Orionx تجريها في عام 2025، مرتبطة بالامتثال لقانون التكنولوجيا المالية في تشيلي. استقدمت الشركة متخصصين ماليين لمراجعة عملياتها. هذا ما أطلق المراجعة — وهذه المراجعة هي ما كشف في النهاية عن التفاوت في الأصول. لذا فإن جهد الامتثال المصمم لتنظيف الأمور انتهى بكشف شيء أسوأ بكثير.
بعد خمسة عشر شهرًا من استثمار Tether، تغلق Orionx أبوابها. إنه انهيار سريع لشركة كانت لديها زخم إقليمي حقيقي ودعم مؤسسي. لم يقدم أي من Tether أو Orionx تعليقًا إضافيًا على الوضع منذ الإعلان.
ما الذي يتبقى للعملاء والمستثمرين
غير واضح. هذا هو الجواب الصادق الآن.
تقول Orionx إنها تركز على إعادة أصول العملاء، لكن عمليات السحب لا تزال معلقة ولم يتم مشاركة جدول زمني للاسترداد. الشكوى الجنائية تمضي قدمًا، لكن الإجراءات القانونية في القضايا التي تتضمن تحويلات الأصول عبر المنصات تميل إلى السحب. الأصول التي يُزعم أنها نُقلت إلى حسابات خارجية على منصات أخرى تزيد الأمور تعقيدًا — تتبع واسترداد العملات الرقمية المرسلة عبر منصات متعددة ليس سريعًا أو بسيطًا.
بالنسبة للعملاء في تشيلي وبيرو وكولومبيا والمكسيك، الانتظار حقيقي وعدم اليقين كبير. لم تكشف الشركة عن الأصول القابلة للاسترداد، أو بأي كميات، أو من خلال أي عملية يجب أن يتوقع العملاء أن يتم تعويضهم.
وبالنسبة لسوق العملات الرقمية الأوسع في أمريكا اللاتينية، فإن انهيار Orionx ربما يسبب ألمًا بطريقة معينة. شهدت المنطقة تزايدًا في الشهية للأصول الرقمية، وفشل المنصات على مستوى المنصة مثل هذا — خاصة تلك التي تتضمن سلوكًا غير مشروع من الداخل — تميل إلى زعزعة ثقة التجزئة. جعل دعم Tether من Orionx تبدو موثوقة. هذه المصداقية أصبحت الآن عبئًا على كل من يرتبط بالمنصة.
الشكوى الجنائية ضد زيبرت ودياز هي الخيط الحي هنا. إذا تمكن المدعون من إثبات متى حدثت التحويلات، ومن الذي أذن بها، وأين ذهبت الأصول، فإن ذلك ربما يكون أسرع طريق لأي نوع من الاسترداد للعملاء. لكن لا Orionx ولا فريقها القانوني قدموا تقديرًا عامًا للمدة التي قد تستغرقها هذه العملية.
لاحظ ماك ميلان التفاوت. أكد التدقيق ذلك. ينفي المؤسسون المشاركون ذلك. و7 ملايين دولار من أصول العملاء لا تزال غير محسوبة.
مركز: سعر XRP، الأخبار، والتحليل
الأسئلة الشائعة
ما الذي كشفه التدقيق الجنائي لمنصة Orionx؟
وجد التدقيق فجوة بقيمة 7 ملايين دولار بين أرصدة أصول العملاء المسجلة من قبل Orionx والأصول التي كانت تحتفظ بها بالفعل في الحفظ، مع نقل الأموال المزعومة إلى محافظ وحسابات خارجية على منصات أخرى.
من هي Tether وما دورها في Orionx؟
قاد Tether جولة تمويل السلسلة A لمنصة Orionx في يونيو 2025، داعمًا توسع المنصة التشيلية في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية بما في ذلك العمليات في بيرو وكولومبيا والمكسيك.
من هم المؤسسون المشاركون المذكورون في الشكوى الجنائية لمنصة Orionx؟
Hub: XRP : السعر والأخبار والتحليل
قدمت Orionx شكوى جنائية ضد المؤسسين المشاركين روبرتو زيبرت وخواكين دياز، متهمةً بالوصول غير المصرح به إلى أنظمة حفظ العملات الرقمية للمنصة؛ كلاهما ينفي هذه الادعاءات.
