درجة ثقة المجتمعموثّق
قدم المدعون الفيدراليون شكوى مصادرة مدنية تستهدف حوالي 61 مليون دولار من العملات الرقمية التي يقولون إنها جاءت مباشرة من مبيعات النفط الإيراني في السوق السوداء — أموال يُزعم أنها تم تحويلها إلى الحكومة والجيش الإيرانيين.
تقع شركتان صينيتان في قلب القضية. وفقًا للشكوى، استخدمت شركتا Blessed Trust وHexa Whale حسابات التداول في منصة Binance لغسل عائدات النفط لصالح كيانات إيرانية. واحدة من هذه الكيانات هي الحرس الثوري الإسلامي، الذي صنفته الحكومة الأمريكية كمنظمة إرهابية. وادعت شركة Blessed Trust أنها شركة إدارة ثروات أو حفظ عملات رقمية، مستخدمة هذا الغطاء لتحويل المدفوعات مقابل النفط الإيراني من العملات التقليدية إلى العملات الرقمية. ولعبت Hexa Whale دورًا مشابهًا، وُصفت في الشكوى بأنها وسيط سلع يقدم خدمات تحويل مماثلة. كلا الشركتين قامتا بتحويل الأموال عبر محافظ يصفها المدعون بـ”الكيان A” — محافظ، وفقًا للملف، نقلت أكثر من 1.5 مليار دولار من عائدات النفط إجمالاً. هذا الرقم 1.5 مليار دولار منفصل عن الـ61 مليون دولار المستهدفة الآن للمصادرة.
ليست عملية صغيرة.
مكتب التحقيقات الفيدرالي ومسار الـ1.5 مليار دولار
قال جيمس سي. بارنكل، جونيور من مكتب التحقيقات الفيدرالي علنًا إن استهداف هذه الأموال مباشرة يضعف الجيش الإيراني والكيانات الإرهابية المرتبطة به. لم تحتفظ المحافظ الخاصة بالكيان A بالأموال فقط — بل يُزعم أنها وجهت الأموال إلى شركات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وإلى بورصة إيرانية، مما خلق شبكة متداخلة يقول المدعون إنها صُممت لإخفاء أصل الأموال. الـ61 مليون دولار التي تريد الحكومة مصادرتها هي، بهذا المعنى، مجرد جزء من شبكة مالية أكبر بكثير.
وليس هذه هي المرة الأولى التي تجذب فيها هذه الشركات انتباه المسؤولين. أرسل السيناتور ريتشارد بلومنتال طلبات سجلات إلى كل من Blessed Trust وHexa Whale في فبراير الماضي، بعد مزاعم بأنهم انتهكوا العقوبات الأمريكية من خلال التحويلات على منصة Binance. من جانبها، نفت Binance أي مخالفة مرتبطة بتلك الادعاءات. التحقيق في مجلس الشيوخ والشكوى من وزارة العدل هما مساران منفصلان، لكنهما يدوران بوضوح حول نفس مجموعة الحقائق.
وزارة الخزانة، تيثر، وحملة القمع المتزايدة
تأتي شكوى المصادرة في إطار دفع أوسع من السلطات الأمريكية لقطع وصول إيران إلى أسواق العملات الرقمية. وسعت وزارة الخزانة سلطتها في فرض العقوبات على قطاع الأصول الرقمية الإيراني في أغسطس. قبل ذلك، دفعت عقوبات يوليو تيثر إلى تجميد أكثر من 131 مليون دولار موزعة عبر أربعة محافظ في شبكة ترون. ما إذا كانت تلك الأموال المجمدة من تيثر تتداخل مع الـ61 مليون دولار في شكوى وزارة العدل غير واضح — لم يذكر المدعون ذلك، والملف لا يحلها. ربما تكون هذه الغموض ذات أهمية، لأنه إذا كان هناك تداخل، فإن الأصول الجديدة الفعلية المعنية قد تكون أصغر من الرقم الرئيسي.
ربما. لكن لم يؤكد أحد ذلك بأي طريقة.
لقد جذبت دور العملات الرقمية في التهرب من العقوبات تدقيقًا أكبر من قبل المنظمين والمشرعين لعدة سنوات الآن. المشكلة الأساسية هي هيكلية: الأصول الرقمية تتحرك بسرعة، تعبر الحدود دون احتكاك، ويمكن أن تُطبّق عبر محافظ ومنصات تداول متعددة بطرق تجعل التتبع صعبًا. يُقال إن إيران استغلت تلك المرونة، ومحافظ الكيان A — التي نقلت أكثر من مليار ونصف دولار — تبدو مثالًا واضحًا على مدى تطور هذا النهج.
ماذا يعني فعليًا عملية المصادرة المدنية
تعمل المصادرة المدنية بشكل مختلف عن الملاحقة الجنائية. تقدم الحكومة شكوى ضد الأصول نفسها، وليس بالضرورة ضد متهم محدد في قفص الاتهام الجنائي. إنها معيار أدلة أقل في بعض النواحي، لكن الادعاءات لا تزال بحاجة إلى الصمود في المحكمة. لم يُثبت شيء بعد. يجب أن يحكم القاضي لصالح الحكومة قبل أن يتم تحويل دولار واحد من تلك الـ61 مليون دولار إلى الحجز الأمريكي.
لذا فإن الشكوى مهمة، لكنها بداية وليست نهاية.
لم ترد شركة Blessed Trust وHexa Whale علنًا على الشكوى بناءً على ما هو متاح. نفت Binance باستمرار سوء السلوك فيما يتعلق بهذه المعاملات، حتى مع تركيز مجلس الشيوخ والمدعين الفيدراليين الآن على الحسابات المحتفظ بها في المنصة. ما إذا كانت Binance تواجه أي تعرض قانوني مباشر من إجراء وزارة العدل لم يُذكر في الشكوى — تظهر الشركة كمنصة، وليس كمتهم محدد.
تضع خطوة وزارة العدل رقمًا على ما يقول المدعون إنهم يستطيعون إثباته: 61 مليون دولار، موجودة في محافظ العملات الرقمية، مرتبطة بالنفط الذي لم يكن من المفترض أن يُباع. ستحدد الإجراءات القضائية ما إذا كانت تلك الأموال ستبقى مصادرة أو ستُعاد.
الأسئلة الشائعة
كم تبلغ قيمة العملات الرقمية التي تحاول الحكومة الأمريكية مصادرتها؟
قدم المدعون الفيدراليون شكوى مصادرة مدنية تستهدف حوالي 61 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بمبيعات النفط الإيراني في السوق السوداء.
ما هي الشركات المذكورة في الشكوى؟
تذكر الشكوى شركتين صينيتين — Blessed Trust وHexa Whale — اللتين يُزعم أنهما استخدمتا حسابات تداول على منصة Binance لغسل العائدات لصالح كيانات إيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني.
هل جمدت تيثر الأموال ذات الصلة؟
جمدت تيثر أكثر من 131 مليون دولار عبر أربعة محافظ في شبكة ترون بعد عقوبات يوليو، لكن وزارة العدل لم تؤكد ما إذا كانت تلك الأصول المجمدة تتداخل مع الـ61 مليون دولار المستهدفة في شكوى المصادرة.
