درجة ثقة المجتمعموثّق
خسر ضحايا الاحتيال الصيني جولة كبيرة في لندن. حيث قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة يوم الاثنين بأن القانون الصيني — وليس القانون الإنجليزي — هو الذي سيحكم حقوق الملكية على 61,000 بيتكوين التي صادرتها السلطات البريطانية، وهو قرار قد يجعل من الصعب بكثير على الضحايا المطالبة بالملكية المباشرة لأصول تقدر الآن بأكثر من 5 مليارات دولار.
رفض القاضي مارك تيرنر الحجج التي تدعو إلى تطبيق القانون الإنجليزي، حيث وجد أن الضحايا سلموا أموالهم في الصين، ولأن الأضرار المالية ذات الصلة حدثت في الصين، فإن القانون الصيني هو الإطار الصحيح. الحكم لا يحدد من يملك البيتكوين بالفعل. إنه فقط يقرر أي قواعد قانونية للبلد سيتم استخدامها لتحديد ذلك — وهذا التمييز يهم بشكل كبير لأكثر من 128,000 مستثمر كانوا ينتظرون سنوات لأي نوع من الحلول.
ليس بالضبط النتيجة التي كانوا يأملون فيها.
الاحتيال وراء المصادرة
تمت مصادرة البيتكوين في قلب كل هذا خلال تحقيق في غسل الأموال مرتبط بمخطط احتيال امتد من 2014 إلى 2017. الشخص وراءه، زيمين تشيان، نظم ما أصبح أحد أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري المرتبطة بالعملات الرقمية في الذاكرة الحديثة. ضحايا في جميع أنحاء الصين ضخوا أموالًا في المخطط، وبحلول الوقت الذي تدخلت فيه السلطات البريطانية، كانت الأصول المصادرة قد بدأت بالفعل في صعود طويل في القيمة.
في وقت المصادرة، كانت قيمة البيتكوين جزءًا صغيرًا مما هي عليه اليوم. وفقًا لـ CoinGecko، فإن 61,000 عملة تقدر حاليًا بأكثر من 5 مليارات دولار. هذا التقدير هو جزء كبير من سبب كون هذا الصراع مريرًا — ولماذا أصبحت الاستراتيجية القانونية على كلا الجانبين معقدة للغاية.
في مارس الماضي، اقترحت السلطات ترتيب تعويض يتضمن خطة تعويض في الصين. دفع الضحايا بقوة ضد هذا. قلقهم: أن هذا الترتيب قد يسمح للسلطات البريطانية بالاحتفاظ بجزء كبير من المكاسب من ارتفاع سعر البيتكوين، بدلاً من إعادة القيمة الكاملة لأولئك الذين تعرضوا للاحتيال بالفعل. من جانبهم، كان المدعون قد طرحوا سابقًا فكرة أن بعض المطالبات قد تسمح لمجموعة أصغر من الضحايا — وممولي التقاضي — باسترداد أكثر من خسائرهم الأصلية. هذا تفصيل ربما لا يجلس بشكل جيد مع مجموعة الـ 128,000 مستثمر المتضررين.
قالت شركة المحاماة Fieldfisher، التي تمثل المدعين، إنها تخطط لاستئناف الحكم. تبقى القضية في المحكمة العليا في المملكة المتحدة بغض النظر. لا نقل إلى محكمة صينية. هذا يعني أن لندن تبقى المكان، لكن القانون الصيني يصبح الإطار التشغيلي — وضع غير معتاد حقًا سيتطلب شهادة خبراء لفك تشابكه.
ماذا يحدث في الجلسات القادمة
أكدت دائرة الادعاء الملكية أن جلسة أخرى ستبحث في كيفية تطبيق القانون الصيني بالضبط وما هي المصالح، إن وجدت، التي يمكن للضحايا المطالبة بها في البيتكوين المصادرة. ستكون الأدلة الخبيرة حول المبادئ القانونية الصينية مركزية في هذه العملية. لا يزال من غير الواضح كم من الوقت سيستغرق ذلك، أو كم من الجولات الإجرائية المتبقية قبل أن يصل أي شيء يشبه الإجابة النهائية.
كان لدى المدعين أمل محدد جدًا عند دخولهم هذا الحكم. بموجب القانون الإنجليزي، ربما كانوا قد اعترفوا كمالكين مباشرين للبيتكوين بدلاً من الدائنين الذين يسعون للحصول على تعويض. هذا فرق ذو معنى — الملاك لديهم مطالبات أقوى على الأصل الفعلي، بينما غالبًا ما يترك الدائنون يقاتلون على ما تبقى بعد تسوية الأولويات الأخرى. قد يقدم القانون الصيني أو لا يقدم طريقًا مشابهًا. هذا هو بالأساس ما تم تصميم المرحلة التالية من الإجراءات للعمل عليه.
تمثل شركة المحاماة Candey حوالي 5,700 من الضحايا. النطاق هنا يصعب المبالغة فيه — 128,000 شخص متضرر، مليارات الدولارات في الأصول، نظامان قانونيان في اللعب، وسعر البيتكوين الذي يستمر في جعل الرياضيات أكثر تعقيدًا كلما طال أمد هذا.
تعتبر قضايا الاحتيال عبر الحدود التي تتضمن الأصول الرقمية فوضوية بشكل سيء السمعة. العملات الرقمية لا تحترم الولايات القضائية، والمحاكم حول العالم لا تزال تعمل على كيفية التعامل مع الحالات التي حدثت فيها الجريمة في بلد واحد، وصودرت الأصول في بلد آخر، وقد تعتمد الحقوق القانونية للضحايا على قانون الملكية في بلد ثالث. هذه القضية ربما تكون واحدة من الأمثلة الأكثر تطرفًا على تلك المشكلة، لكنها لن تكون الأخيرة.
وضع الضحايا صعب حقًا. حتى لو فازوا على أساس القانون الصيني في الجلسات المستقبلية، فإن الطريق لاسترداد البيتكوين — أو ما يعادلها نقدًا — يمر عبر عملية قانونية استغرقت بالفعل سنوات ولا تظهر أي علامة على التسريع. وتبقى خطة التعويض المقترحة في مارس خيارًا حيًا يبدو أن بعض الأطراف تفضله، حتى لو لم يفضلها الضحايا أنفسهم.
في الوقت الحالي، تحتفظ المحكمة العليا في لندن بالإشراف على الإجراءات. سيتم استدعاء شهود خبراء في القانون الصيني. وستعمل استئناف Fieldfisher على شق طريقه عبر النظام. وسيستمر 128,000 مستثمر في الانتظار لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم المطالبة بحصة من 5 مليارات دولار من البيتكوين الموجودة في الحجز البريطاني بينما يتجادل نظامان قانونيان حول من يملكها.
عملاء Candey البالغ عددهم حوالي 5,700 هم جزء صغير من إجمالي مجموعة الضحايا.
الأسئلة الشائعة
لماذا طبقت المحكمة البريطانية القانون الصيني في قضية احتيال البيتكوين؟
قضى القاضي مارك تيرنر بأن القانون الصيني ينطبق لأن مخطط الاستثمار الاحتيالي والخسائر المالية الناتجة حدثت كلاهما في الصين، مما يجعله الإطار القانوني المناسب لتحديد حقوق الملكية على البيتكوين المصادرة.
كم تبلغ قيمة البيتكوين المصادرة حاليًا؟
وفقًا لـ CoinGecko، فإن 61,000 بيتكوين التي صادرتها السلطات البريطانية تقدر حاليًا بأكثر من 5 مليارات دولار.
كم عدد الضحايا المشاركين في هذه القضية؟
تأثر أكثر من 128,000 مستثمر بالاحتيال الذي نظمه زيمين تشيان بين عامي 2014 و2017، حيث تمثل شركة المحاماة Candey حوالي 5,700 من هؤلاء الضحايا في الإجراءات البريطانية.
