درجة ثقة المجتمعموثّق
قدمت بينانس سجلات المعاملات ووثائق الهوية الخاصة بعميلها يوري بيلينكي للسلطات الروسية، وهو متخصص في تكنولوجيا المعلومات يواجه الآن اتهامات بتمويل الإرهاب في روسيا. وقد تم احتجازه منذ سبتمبر 2025 دون تحديد موعد للمحاكمة.
البيانات التي سلمتها بينانس لم تكن بسيطة. وفقًا لوثائق إنفاذ القانون التي تم مراجعتها في التقرير، حصل المحققون الروس على السجل الكامل للمعاملات الخاصة ببيلينكي المرتبطة بالتحويلات التي يُزعم أنه قام بها بين يناير 2023 ومارس 2024. لم تكن المبالغ ضخمة — أكثر من $700 في العملات الرقمية، أُرسلت إلى الجيش الأوكراني وإلى منظمة تصفها روسيا بأنها جماعة محظورة: كتيبة آزوف، المعروفة أيضًا بفوج آزوف. ولكن الدولة الروسية اعتبرت تلك التحويلات تمويلًا للإرهاب. ويبدو أن سجلات بينانس أصبحت محورية في بناء تلك القضية. بالإضافة إلى بيانات المعاملات، قدمت المنصة أيضًا تاريخ ميلاد بيلينكي وعنوان منزله ورقم هاتفه وتفاصيل جواز سفره — نسخ من جواز سفره الروسي وتصريح إقامته البلغاري.
هذا الكثير من البيانات الشخصية.
ما قالته بينانس بالفعل
لم يعلق متحدث باسم بينانس على تفاصيل قضية بيلينكي. موقف الشركة، حسب المتحدث، هو أن بينانس تتعاون مع طلبات المعلومات المشروعة من السلطات القانونية عالميًا مع الالتزام بالمتطلبات القانونية والخصوصية. هذا هو الخط القياسي من أي مؤسسة مالية كبرى — البنوك تقول الشيء نفسه. لكن السياق هنا مختلف. تعريف روسيا لـ “الإرهاب” في هذه الحالة يشمل إرسال الأموال إلى قوة عسكرية تدعمها العديد من الحكومات الغربية بنشاط. لذا فإن الالتزام القانوني الذي استشهدت به بينانس يقوم بالكثير من العمل الثقيل.
باعت بينانس أعمالها في روسيا إلى CommEX في سبتمبر 2023، واصفةً ذلك بأنه خروج نظيف من سوق معقدة. وقرأت هذه الخطوة على نطاق واسع كاستجابة للضغط التنظيمي المتزايد والتدقيق الدولي على تعرض المنصة للولايات القضائية الخاضعة للعقوبات. ولكن بيع كيان محلي لا يمحو البيانات التي مرت بالفعل عبر أيدي المنصة. قضية بيلينكي توضح ذلك بوضوح.
من الجدير التوقف عند الجدول الزمني. التحويلات المزعومة لبيلينكي حدثت بين يناير 2023 ومارس 2024. خروج بينانس من روسيا انتهى في سبتمبر 2023. لذا فإن بعض تلك المعاملات حدثت بعد الإعلان أو إتمام البيع إلى CommEX، مما يثير تساؤلات حول متى جاءت طلبات البيانات بالضبط وما هي الالتزامات التي شعرت بينانس أنها ما زالت تحملها تجاه السلطات الروسية بعد البيع. لم تتناول الشركة ذلك علنًا.
مشكلة الخصوصية الأوسع للبيانات
تقع منصات التداول في مكان محرج. فهي تجمع كميات هائلة من بيانات المستخدم — يتطلب التحقق من الهوية ذلك — وتعمل عبر عشرات الولايات القضائية، كل منها له قواعده الخاصة حول متى وكيف يمكن للحكومات طلب تلك البيانات. معظم الوقت، يبقى هذا التوتر نظريًا. ولكن حالات مثل بيلينكي تجعلها ملموسة وغير مريحة.
فوج آزوف مصنف كمنظمة إرهابية بموجب القانون الروسي. ولكنه غير مصنف على هذا النحو من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو معظم الحكومات الغربية، التي قدمت دعمًا عسكريًا وماليًا مباشرًا لأوكرانيا. لذا عندما تعاونت بينانس مع المحققين الروس في بناء قضية حول التحويلات إلى آزوف، كانت فعليًا تساعد حكومة في مقاضاة نشاط تعتبره حكومات أخرى قانونيًا — أو حتى جديرًا بالثناء. هذا ليس رأيًا قانونيًا، فقط واقع العمل في عالم حيث يعني نفس الفعل أشياء مختلفة تمامًا اعتمادًا على من يسأل.
سياسة بينانس المعلنة — الامتثال للطلبات القانونية — لا تحل ذلك. قانوني أين؟ وفقًا لأي قانون؟ لم تقل المنصة ما إذا كانت تطبق أي مراجعة إضافية على الطلبات من الولايات القضائية ذات السجلات السيئة في حقوق الإنسان أو من الحكومات التي تخوض حربًا نشطة مع دولة مجاورة.
ولا يزال بيلينكي ينتظر. لا موعد للمحاكمة، ولا حل. المعلومات التي قدمتها بينانس موجودة داخل قضية جنائية روسية، ومن غير الواضح مدى ثقلها في الإجراءات النهائية. لم يتم الإعلان عن تفاصيل كيفية استخدام المدعين لسجلات المعاملات في المحكمة.
المخاوف الأوسع في الصناعة لا تزول أيضًا. قضت منصات العملات الرقمية سنوات في الجدال بأن شفافية البلوكتشين تجعلها أكثر مسؤولية من التمويل التقليدي. ولكن تلك الشفافية تعمل في الاتجاهين — يمكنها أيضًا أن تسهل على أي حكومة، بغض النظر عن سجلها، تتبع ومقاضاة المستخدمين بمجرد أن تسلم المنصة البيانات التي تربط المحفظة بهوية حقيقية.
من المحتمل أن قضية بيلينكي لن تكون المرة الأخيرة التي تجد فيها منصة تداول نفسها محاصرة بين أنظمة قانونية متنافسة، كل منها يدعي الشرعية، وكل منها يطالب بالامتثال. تعاملت المنصات مع هذه الحالات بصمت في الغالب، مستشهدة بالقيود القانونية على مناقشة الحالات الفردية. بينانس تفعل الشيء نفسه هنا.
لا يزال بيلينكي محتجزًا في روسيا، في انتظار محاكمة لم يتم تحديد موعد لها، مع تفاصيل جواز سفره وسجل معاملاته بالفعل في أيدي المحققين.
الأسئلة الشائعة
ما المعلومات الشخصية التي شاركتها بينانس مع السلطات الروسية في قضية بيلينكي؟
قدمت بينانس سجلات المعاملات الخاصة بيوري بيلينكي، تاريخ ميلاده، عنوان منزله، رقم هاتفه، ونسخ من جواز سفره الروسي وتصريح إقامته البلغاري.
ما التهمة الموجهة إلى يوري بيلينكي، وكم كانت الأموال المعنية؟
يواجه بيلينكي تهمة تمويل الإرهاب عن طريق إرسال أكثر من $700 في العملات الرقمية إلى الجيش الأوكراني وكتيبة آزوف بين يناير 2023 ومارس 2024.
