درجة ثقة المجتمعموثّق
لم يقتصر الأمر على اعتقال بعض الأشخاص، فقد قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومدعو بروكلين بقطع البنية التحتية – حيث تم إغلاق 241 موقعًا إلكترونيًا، ومصادرة 112 خادمًا، وترك شبكة احتيال في أوروبا الشرقية في حالة من التخبط.
أعلنت نيابة بروكلين عن العملية في 14 أكتوبر، مشيرة إلى أن وحدة العملات الافتراضية عملت بالتعاون مع FBI لتعطيل العمود الفقري التقني لعملية احتيال مزعومة في العملات الرقمية استنزفت عشرات الملايين من الضحايا الأمريكيين. تحرك المحققون عبر مناطق زمنية متعددة، ونفذوا عمليات تفتيش متزامنة وسحبوا محتوى المواقع الإلكترونية، وبيانات الضحايا، وبرامج التشغيل من الأجهزة المصادرة. كانت الخوادم مستضافة في كل من أوروبا الشرقية وداخل الولايات المتحدة، مما جعل اللوجستيات معقدة وربما يفسر سبب استغراق الأمر كل هذا الوقت.
لماذا يغير مصادرة الخوادم قواعد اللعبة
قبل هذه الدفعة الأخيرة، كانت وحدة العملات الافتراضية قد أغلقت بالفعل 400 نطاق مرتبط بالاحتيال في استثمارات العملات الرقمية. لكن المواقع الجديدة كانت تظهر بسرعة – تقريبًا مثل لعبة الضرب على الخلد. إغلاق موقع إلكتروني وحده لا يوقف أي شخص ما زال لديه الخوادم، وقوائم الضحايا، والبرامج. لذا قام المحققون بتغيير الاستراتيجية. من خلال مصادرة الخوادم مباشرة، كان الهدف هو قطع قدرة الشبكة على إعادة البناء بسرعة، وإعادة الاتصال بالضحايا الحاليين، وإطلاق نطاقات جديدة بأسماء جديدة.
إنها خطوة أذكى. ليست مضمونة للعمل إلى الأبد، لكنها تزيد من تكلفة الاحتيال بشكل كبير.
يقال إن الشبكة عملت لعدة سنوات، وتركزت عملياتها بشكل رئيسي في أوروبا الشرقية وسحبت عشرات الملايين من الأفراد في الولايات المتحدة. حتى الآن، تم استرداد حوالي $300,000 من الأموال المسروقة. هذا جزء صغير من إجمالي الخسائر، وما زالت جهود الاسترداد جارية دون جدول زمني واضح حول ما يمكن استرداده لاحقًا.
كيف كانت عملية الاحتيال تعمل فعليًا
لم يكن الضحايا يتعثرون في هذا الأمر. لقد تم استهدافهم بشكل متعمد. إعلانات باللغة الروسية على فيسبوك جذبت الناس، مما جعل المخطط يبدو وكأنه فرصة استثمارية شرعية. بمجرد أن ينقر شخص ما، يتم الاتصال بهم من قبل مستشارين استثماريين مزعومين يتحدثون الروسية ويقومون بتوجيههم لفتح حسابات وتحويل العملات الرقمية إلى عناوين مرتبطة بمنصات احتيال. عندما حاول الضحايا لاحقًا سحب أموالهم، واجهوا عقبات – مطالب برسوم إضافية، وتأخيرات، وأعذار.
قال المدعي العام إريك غونزاليس إن المشغلين لم يتوقفوا عند هذا الحد. بعد السرقة الأولى، عاد المحتالون بعد أسابيع متنكرين كخدمات استرداد الأصول، وعرضوا مساعدة الضحايا في استعادة أموالهم. مقابل رسوم، بالطبع. أكدت البيانات المستردة من الخوادم المصادرة هذا النمط – حيث تم إعادة الاتصال بنفس الضحايا بعروض استرداد وهمية، وضربهم مرتين.
إنها عملية مزدوجة قاسية. وليست فريدة من نوعها لهذه الشبكة. في جميع أنحاء مشهد الاحتيال في العملات الرقمية، أصبحت عمليات الاحتيال في الاسترداد شائعة تقريبًا مثل السرقات الأصلية نفسها.
رونالد سبيكتور وزاوية Coinbase
تعاملت وحدة العملات الافتراضية أيضًا مع قضية منفصلة انتهت بالفعل بالحكم. حصل رونالد سبيكتور على حكم يصل إلى 12 سنة للاحتيال على حوالي 100 مستخدم لـ Coinbase بمبلغ يقارب $16 مليون. تظاهر سبيكتور بأنه ممثل لـ Coinbase، وأقنع الضحايا بأن حساباتهم تحت التهديد، وحصل على تحويل العملات الرقمية إلى محافظ كان يتحكم بها. اعترف بالذنب في غسل الأموال من الدرجة الأولى، من بين تهم أخرى.
تلك القضية وقضية شبكة أوروبا الشرقية ليستا مرتبطتين مباشرة، لكنهما خرجتا من نفس الوحدة وتظهران مدى تنوع الأساليب التي يستخدمها محتالو العملات الرقمية – من مزارع الخوادم الدولية المعقدة إلى شخص واحد مع هاتف ولقب وظيفي مزيف.
كانت Coinbase نفسها نشطة في جانب التنفيذ. انضمت الشركة مؤخرًا إلى عملية احتيال في غرب إفريقيا بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون الدولية، للمساعدة في تتبع التدفقات المالية وتجميد الأصول التي تستخدمها الشبكات الإجرامية. لم يتم إصدار تفاصيل إضافية عن هذا التنسيق.
الصورة الأكبر لخسائر العملات الرقمية
بلغت التقارير الأمريكية عن خسائر الاحتيال في العملات الرقمية $11.4 مليار في عام 2025 – بزيادة 22% عن العام السابق. ربما لا يعكس هذا الرقم كل شيء، حيث أن العديد من الضحايا لا يبلغون أبدًا. اقترح ممثلو الولايات المتحدة تشكيل فريق عمل تابع لوزارة العدل يختص بتنسيق تحقيقات جرائم العملات الرقمية، والتعامل مع جمع الأدلة، وتقديم المساعدة للضحايا. ما إذا كان سيتم تمويله وتزويده بالموظفين بشكل صحيح لا يزال غير واضح.
بشكل منفصل، يحاول برنامج الإعادة التابع لوزارة العدل إعادة $40 مليون من الأصول المصادرة إلى ضحايا OneCoin. تقديم عريضة لا يضمن الدفع، ولم يحدد المصدر عدد الضحايا الذين تقدموا أو كيف يبدو جدول الدفع.
تقول نيابة بروكلين إن التحقيقات مستمرة. هناك جهود استرداد أخرى قيد الإعداد. الشبكة الأوسع ليست مفككة بالكامل – السلطات قالت ذلك بشكل أساسي – ومن المحتمل أن يكون بعض المشغلين يحاولون بالفعل إعادة البناء في مكان ما.
تميل عمليات الاحتيال في العملات الرقمية بهذا الحجم إلى أن تكون مرنة. قم بإسقاط البنية التحتية، ويتفرق الأشخاص الذين يديرونها، ويعيدون التجمع، ويجدون استضافة جديدة. تبطئ الخوادم الـ112 المصادرة من ذلك. لكنها لا توقفه.
المبلغ المسترد حتى الآن البالغ $300,000 يقف مقابل عشرات الملايين المفقودة.
الأسئلة الشائعة
كم عدد المواقع والخوادم التي صادرتها FBI ونيابة بروكلين في حملة القمع على العملات الرقمية؟
أغلق المحققون 241 موقعًا وصادروا 112 خادمًا مرتبطًا بشبكة الاحتيال في أوروبا الشرقية، وأعلن عن ذلك في 14 أكتوبر.
كم من العملات الرقمية المسروقة تم استردادها حتى الآن؟
تم استرداد حوالي $300,000 من الأموال المسروقة، وما زالت جهود الاسترداد جارية ضد شبكة متهمة بسرقة عشرات الملايين من الضحايا الأمريكيين.
من هو رونالد سبيكتور وما كان حكمه؟
حُكم على رونالد سبيكتور بالسجن لمدة تصل إلى 12 سنة للاحتيال على حوالي 100 مستخدم لـ Coinbase بمبلغ يقارب $16 مليون عن طريق التظاهر بأنه ممثل لـ Coinbase وإعادة توجيه عملاتهم الرقمية إلى محافظ كان يتحكم بها.
