درجة ثقة المجتمعموثّق
نقلت CoinEx أكثر من 3.84 مليار دولار عبر معاملات مرتبطة بكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات على مدى حوالي سبع سنوات، وفقًا لتحقيق من TRM Labs. الأرقام مذهلة — وتأتي بعد أن فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على أربع منصات تداول عملات رقمية إيرانية.
يركز تقرير TRM Labs على Nobitex وBitPin كأسماء بارزة تم القبض عليها في الشبكة. معًا، شكلت المنصات الخاضعة للعقوبات جزءًا كبيرًا من النشاط الرقمي الإيراني المقدر بـ10 مليارات دولار في عام 2025. هذا الرقم وحده يخبرك بشيء: على الرغم من سنوات من الضغط التنفيذي، لم تنهار أحجام العملات الرقمية في إيران. لقد صمدت. من جهتها، أطلقت CoinEx في عام 2017 تحت قيادة المؤسس Haipo Yang وقد عالجت أكثر من 79 مليار دولار في إجمالي حجم التداول منذ ذلك الحين. إنها منصة كبيرة — مما يجعل أرقام التعرض الإيراني أصعب في التجاهل.
الرابط مع Nobitex هو الجزء الأكثر لفتًا للنظر.
CoinEx وNobitex: 2.7 مليار دولار وما زالت مستمرة
منذ عام 2018، تداولت CoinEx وNobitex أكثر من 2.7 مليار دولار بينهما. وهذا يعادل حوالي مليون دولار يوميًا، في المتوسط — تدفق ثابت ومستمر يصعب اعتباره مصادفة أو عرضيًا. واتجاه الأموال مهم: أرسلت Nobitex مبلغًا يزيد عن 360 مليون دولار إلى CoinEx أكثر مما تلقته. هذا الفارق يعني أساسًا أن مبالغ كبيرة كانت تتحرك من إيران إلى نظام CoinEx، وليس العكس.
لم تتوقف TRM عند Nobitex. تتبعت التحقيقات الروابط بين CoinEx وأكثر من 60 شركة عملات رقمية إيرانية، بما في ذلك Wallex وRamzinex. أكثر من ستين شركة. هذا ليس مجرد عدد قليل من المعاملات المارقة — إنها شبكة. النمط يبدو أقل كأنشطة سوقية معزولة وأكثر كشبكة منسقة لتحريك الأموال.
ثم هناك جزء البنك المركزي الإيراني، الذي ربما يكون أكثر التفاصيل إثارة للقلق في التقرير بأكمله. وجدت TRM أن حوالي 67 مليون دولار من البنك المركزي الإيراني وصلت إلى CoinEx عبر شبكة غسيل معقدة بين يونيو 2025 ويونيو 2026. كانت الآليات معقدة بشكل متعمد: جسور عبر السلاسل، بلوكتشين متعددة، هياكل عقود ذكية محددة — كلها مصممة لإخفاء مكان بدء الأموال.
دور ViaBTC والهجوم السيبراني على Nobitex
ViaBTC، تجمع التعدين المرتبط بـCoinEx، ليس خارج الصورة أيضًا. تتبعت TRM معاملات بقيمة 154 مليون دولار بين ViaBTC والمحافظ المرتبطة بالكيانات الإيرانية. تحركت الأموال بشكل متكرر من عمليات التعدين نحو إيران. بعد أن تعرضت Nobitex لهجوم سيبراني في 2025، استيقظت محافظ التعدين الخاملة سابقًا وأرسلت 2.7 مليون دولار إلى محفظة جديدة لـNobitex. كانت بصمات ViaBTC على تلك التحويلات.
السياق الجيوسياسي مهم هنا. عندما تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل في 2026، تغير سلوك المعاملات بشكل ملحوظ. زادت أحجام التحويلات. أصبحت المعاملات الفردية الأكبر أكثر شيوعًا. هذا النوع من النمط — حيث تزداد المبالغ تحت الضغط بدلاً من الاختفاء — يشير إلى أن من كان يستخدم الشبكة تكيف بدلاً من التوقف.
بعد فرض عقوبات OFAC، انخفضت أحجام المعاملات الإجمالية بين CoinEx والكيانات الإيرانية. لكن TRM أشارت إلى أن الحسابات الخاصة يمكن أن تظل تشغل نشاطًا لا يظهر بوضوح على البلوكتشين العامة. لذا فإن الانخفاض في الحجم المرئي ربما لا يروي القصة بأكملها.
يتجاوز تعرض CoinEx إيران أيضًا. ربط تقرير TRM نشاط البلوكتشين للمنصة بمحافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والجهاد الإسلامي الفلسطيني وحزب الله — ثلاث كيانات تحت عقوبات دولية شديدة. كما ظهرت المنصة في صلة مع اختراق CoinEx نفسه، وفدية BlackSuit، وخدمة خلط Wasabi. كل من هذه الروابط يضيف طبقة أخرى من التعقيد لما يحتاج المدافعون عن CoinEx إلى تفسيره.
ردت CoinEx. نفت المنصة أي علاقة مباشرة مع الحكومة الإيرانية أو المجموعات الخاضعة للعقوبات وقالت إن معاملات البلوكتشين بمفردها لا تثبت سلوكًا غير قانوني. هذا صحيح تقنيًا كحجة قانونية — بيانات البلوكتشين تظهر الحركة، وليس النية. لكن تقرير TRM لا يشير فقط إلى معاملة أو اثنتين. إنه يشير إلى سبع سنوات، وأكثر من ستين طرفًا، و3.84 مليار دولار.
عقوبات OFAC على Nobitex وBitPin حديثة. فرق الامتثال في المنصات الكبرى تسارع لرسم خرائط تعرضها الخاص. ومع احتمال أن تبقي الحسابات الخاصة بعض التدفقات حية خارج السجل العام، فإن المنظمين يدركون جيدًا أن العقوبات وحدها لا تغلق الأنابيب بالكامل.
تتبعت TRM مبلغ 154 مليون دولار عبر ViaBTC إلى محافظ مرتبطة بإيران — وهذا فقط جانب تجمع التعدين من العملية.
الأسئلة الشائعة
كم حجم المعاملات التي أجرتها CoinEx مع الكيانات الإيرانية وفقًا لـTRM Labs؟
وجدت TRM Labs أن CoinEx سهلت معاملات تزيد عن 3.84 مليار دولار مع كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات على مدى أكثر من سبع سنوات من النشاط.
ما هي العلاقة بين CoinEx وNobitex؟
منذ عام 2018، تبادلت CoinEx وNobitex أكثر من 2.7 مليار دولار، بمتوسط حوالي مليون دولار يوميًا، مع إرسال Nobitex مبلغًا يزيد عن 360 مليون دولار إلى CoinEx أكثر مما تلقته.
