درجة ثقة المجتمعموثّق
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أكثر من 100 عنوان عملة رقمية مرتبطة بداعش-خ. تجاوزت المعاملات عبر هذه العناوين 1.4 مليون دولار.
العناوين المستهدفة لم تكن تعمل على شبكة واحدة. بل امتدت عبر ترون، مونيرو، وبيتكوين (BTC) — ثلاث بلوكتشين مختلفة تمامًا بملفات خصوصية مختلفة تمامًا. يُقال إن الجناح الإعلامي لداعش-خ استخدم الثلاثة لجذب التبرعات، وتحريك الأموال بطرق لا تترك دائمًا آثارًا واضحة. مونيرو، على وجه الخصوص، مبني حول ميزات الخصوصية التي تجعل تتبع الأموال صعبًا حقًا. بيتكوين أكثر شفافية على السلسلة، لكن تقنيات المزج والتحويلات من نظير إلى نظير يمكن أن تخفي الأصول. ترون، الأرخص والأسرع من إيثريوم (ETH) لتحويل العملات المستقرة، ظهر بشكل متزايد في حالات العقوبات على مدى السنوات القليلة الماضية. لم توضح وزارة الخزانة مقدار الأموال التي تحركت عبر كل شبكة، لذا فإن الرقم 1.4 مليون دولار يشمل الثلاثة معًا. لم يتم تقديم أي تفصيل إضافي.
مصدروا العملات المستقرة هم الآن جزء من هذا.
هذا هو التفصيل الذي ربما لا يحظى بالاهتمام الذي يستحقه. إن إجراء وزارة الخزانة يسحب أساسًا مصدري العملات المستقرة إلى تنفيذ العقوبات النشطة — ليس فقط كمراقبين، ولكن ككيانات متوقعة أن تجمد أو تحظر العناوين المعلّمة. إنه تحول. لسنوات، كان السؤال هو ما إذا كانت منصات العملات الرقمية ستتعاون مع قوائم العقوبات الحكومية. الآن يُفترض بشكل كبير أنهم سيفعلون، والضغط عليهم للقيام بذلك بسرعة. على سبيل المثال، قامت تيثر سابقًا بتجميد عناوين بناءً على طلب الحكومة. لم يذكر المصدر أي مصدرين تم الاتصال بهم أو تصرفوا هنا، لكن الإطار حول مشاركة العملات المستقرة واضح.
لماذا يظهر مونيرو وترون معًا
إنها نوع من الاقتران الغريب على السطح. مونيرو هو عملة خصوصية — المعاملات مشفرة افتراضيًا، لا يوجد دفتر حسابات عام بالمعنى التقليدي. بيتكوين تعمل على بلوكتشين عام بالكامل حيث كل معاملة مرئية، ولكن بشكل مستعار. ترون يقع في مكان ما في الوسط، يُستخدم بشكل رئيسي لتحويلات USDT عبر آسيا والشرق الأوسط لأن الرسوم منخفضة. حقيقة أن شبكة داعش-خ استخدمت الثلاثة ربما تعني أن الأشخاص المختلفين في الشبكة لديهم تفضيلات مختلفة، أو حالات استخدام مختلفة. التبرعات القادمة من المتعاطفين في الخارج قد تبدو مختلفة عن التحويلات الداخلية بين العملاء. لم تحدد وزارة الخزانة. من غير الواضح، بصراحة، كم من الـ 1.4 مليون دولار تم تتبعه مقابل تقديره.
لقد أشار المنظمون إلى عملات الخصوصية كمشكلة مستمرة لسنوات. تم إزالة مونيرو تحديدًا من عدة بورصات رئيسية تحت ضغط من الجهات الرقابية المالية في اليابان وكوريا الجنوبية وأماكن أخرى. لكنها لا تزال متاحة، وهذا هو التوتر الأساسي. يمكنك فرض عقوبات على عنوان، ولكن إذا كانت العملة نفسها تقاوم التتبع، فإن العقوبة تكون أكثر رمزية من كونها دقيقة.
فجوة التنفيذ التي لا يحب أحد الحديث عنها
فرض عقوبات على عنوان عملة رقمية ليس مثل مصادرة الأموال. يمكن لوزارة الخزانة إضافة عنوان إلى قائمة SDN، ثم يُحظر على أي شخص أو كيان أمريكي التعامل معه. ستقوم البورصات المتوافقة بحظره. ولكن إذا كانت الأموال قد تحركت بالفعل، أو إذا كانت موجودة في محفظة ذاتية الحفظ على سلسلة خصوصية، فلا يوجد الكثير مما يمكن لأي شخص فعله دون الوصول المباشر إلى المفاتيح الخاصة. هذا هو الجدار الصعب. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل التعاون الدولي يُذكر باستمرار كأمر ضروري — لأن العقوبة تعمل فقط حيث يصل القانون.
لم تقل وزارة الخزانة أي شيء علنيًا عن ما إذا كانت أي أموال قد جُمدت أو صودرت بالفعل. لم تصدر أي تعليقات إضافية من المسؤولين، وفقًا للمصدر. هذه الفجوة مهمة. تعمل العقوبات كرادع بشكل مختلف عن عملها كتنفيذ.
هناك أيضًا السؤال حول ما سيحدث بعد ذلك. الآن، أصبحت العناوين الـ 100+ على القائمة، لكن شبكة داعش-خ لن تبقى ساكنة. يمكن إنشاء العناوين في ثوانٍ. القيمة الحقيقية لإجراء مثل هذا ربما تكمن في الاستخبارات التي يفرضها — جعل الشبكة تتحرك، توليد عناوين جديدة، إنشاء مسارات معاملات جديدة يمكن للمحللين متابعتها. أو هذا هو النظرية، على أي حال.
انخراط مصدري العملات المستقرة بشكل أعمق في هذه البنية التحتية للتنفيذ هو القصة طويلة الأمد. قدرتهم على تجميد الأصول في الوقت الفعلي، عبر الحدود، دون انتظار أمر قضائي، تجعلهم أدوات قوية حقًا للامتثال للعقوبات. هذا مفيد. كما أنه حديث عن نوع السلطة التي يجب أن تتمتع بها الشركات الخاصة على التدفقات المالية — حديث لم ينتهِ الصناعة حقًا من مناقشته.
تحتوي قائمة وزارة الخزانة الآن على أكثر من 100 عنوان مرتبط بداعش-خ، و1.4 مليون دولار في معاملات معلّمة، وثلاث بلوكتشين تحت التدقيق.
المحور: سعر بيتكوين، الأخبار، والتحليل
الأسئلة الشائعة
ما العملات الرقمية التي استخدمتها داعش-خ لجذب التبرعات؟
استخدمت داعش-خ ترون، مونيرو، وبيتكوين لجذب التبرعات، بشكل رئيسي عبر جناحها الإعلامي، وفقًا لإجراء العقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية.
كم من المال تحرك عبر العناوين المعاقبة؟
Hub: Bitcoin : السعر والأخبار والتحليل
تجاوزت المعاملات عبر أكثر من 100 عنوان معاقب 1.4 مليون دولار في المجموع.
