درجة ثقة المجتمعموثّق
واجه مهندسان سابقان في شركة روبن هود اتهامات بالاحتيال الفيدرالي يوم الثلاثاء. اتهمت وزارة العدل الأمريكية هيفو تشاي وهوايسونغ “جيري” شيانغ بتداول عقود دائمة على منصة هايبريكويد باستخدام معلومات سرية حول إدراج العملات الرقمية القادمة، وزُعم أنهما حصلا على أكثر من $50,000 لكل منهما في هذه العملية.
الاتهامات واضحة على الورق، لكن آليات ما يزعم المدعون أنه حدث تستحق التحليل. كان تشاي وشيانغ يحملان تصنيفًا داخل روبن هود يُسمى “أفراد مطلعين على العملات”، مما منحهم الوصول إلى قناة خاصة على Slack تحتوي على تفاصيل حول الرموز التي تخطط روبن هود كريبتو لإدراجها. قبل أن يتم إدراج هذه الرموز على المنصة، كانت الأسعار عادة تقفز بمجرد صدور الإعلان. يُزعم أن الرجلين كانا يعرفان بالضبط متى سيحدث ذلك. لذا قاما بأخذ مراكز طويلة على هايبريكويد – وهي منصة مشتقات لامركزية – قبل الإعلانات، ثم باعا بمجرد أن دفعت الإدراجات الأسعار للارتفاع. كررا ذلك، على الأقل عشر مرات لكل منهما.
لم يستخدم المحامي الأمريكي جيمي ماكدونالد كلمات ملطفة. قال ماكدونالد إن المطلعين لا يمكنهم تجاوز قوانين الأوراق المالية والسلع بمجرد توجيه التداولات عبر الأسواق اللامركزية. موقف وزارة العدل واضح: المكان لا يهم. إذا كنت تتداول بناءً على معلومات مسروقة، فأنت في مشكلة.
ما الذي تداوله تشاي وشيانغ فعليًا
قائمة الرموز تبدو وكأنها جولة في بعض زوايا العملات الرقمية الأكثر لونًا. يُزعم أن تشاي تداول قبل الإعلان عن إدراج ما لا يقل عن عشرة رموز، بما في ذلك Cat in a dogs world (MEW)، Moo Deng (MOODENG)، وHyperliquid (HYPE) نفسه. يبدو أن شيانغ بدأ مع عقود Popcat (POPCAT) الدائمة في مارس 2025، ثم استمر – على الأقل عشرة تداولات مماثلة بعد ذلك. كما ذكر المدعون رموز Aster (ASTER)، Plasma (XPL)، وEthena (ENA) ضمن الرموز المتورطة.
ليست أسماء مرموقة تمامًا. لكن الاستراتيجية لم تكن تتعلق باختيار الفائزين على أساس الأسس. كانت تتعلق بمعرفة تاريخ الإدراج قبل أي شخص آخر.
امتدت فترة عمل تشاي في روبن هود من 2021 حتى مايو 2026، حيث عمل كقائد تقني. انضم شيانغ كمهندس برمجيات في 2024 وبقي حتى سبتمبر 2026. كلاهما وقعا على سياسات التداول الداخلية لروبن هود، التي حظرت على الموظفين التداول على أي منصة خلال 24 ساعة من إعلان الإدراج أو الشطب. يقول المدعون إنهما تجاهلا هذه القاعدة مرارًا وتكرارًا.
التهم وما هو على المحك
يواجه الرجلان تهمتين. الأولى: انتهاك قانون تبادل السلع، الذي يحمل عقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات. الثانية: الاحتيال عبر الإنترنت، الذي يصل إلى 20 عامًا. إذا جمعت بينهما، فإنك تنظر إلى احتمال 30 عامًا إذا أدين كلاهما. التهم هي ادعاءات – يُفترض أن تشاي وشيانغ بريئان – لكن وزارة العدل بوضوح بنت هذه القضية بشكل منهجي، متتبعة توقيت التداول مقابل نشاط Slack الداخلي.
لم تصدر روبن هود أي تصريح علني. لا بيان، لا تعليق، لا شيء حتى وقت النشر. هذا الصمت ربما يكون متعمدًا نظرًا للوضع القانوني النشط، لكنه يترك أسئلة مفتوحة حول كيفية عمل الضوابط الداخلية للشركة وما إذا كانت القناة الخاصة على Slack قد خضعت لأي مراقبة. غير واضح ما إذا كانت روبن هود تتعاون مع المحققين أو تجري مراجعة داخلية خاصة بها. لم ترد الشركة.
تستدعي القضية مقارنات واضحة مع محاكمة التداول الداخلي لعام 2023 التي شملت موظفًا سابقًا في Coinbase. كانت تلك القضية ملحوظة جزئيًا لأن وزارة العدل اتهمت بعض الرموز المتورطة كأوراق مالية. هنا، يبدو أن التركيز ينصب بشكل أكثر وضوحًا على السلع والاحتيال عبر الإنترنت، ربما لأن التداولات تمت عبر منصة مشتقات بدلاً من بورصة فورية. الإطار القانوني مهم – فهو يحدد القوانين التي تنطبق وأي الجهات التنظيمية لها اختصاص.
تضيف المنصات اللامركزية مثل هايبريكويد طبقة من التعقيد التي لم تُبنى عليها إنفاذ القوانين التقليدية حقًا. يمكن تنفيذ التداولات بمزيد من عدم الكشف عن الهوية مقارنة بالبورصات المركزية، والمحافظ ليست مرتبطة بالهوية بشكل افتراضي، ولا يوجد مكتب امتثال يجلس في وسط المعاملة. يبدو أن وزارة العدل عملت حول ذلك، متتبعة النشاط إلى الأفراد على أي حال. كيف فعلوا ذلك بالضبط لم يتم توضيحه في وثائق الاتهام العامة.
ما هو مثير للاهتمام – ومثير للدهشة نوعًا ما – هو أن الأرباح المزعومة لم تكن ضخمة. أكثر من $50,000 لكل منهما. بالنسبة لمهندسين في شركة تقنية مالية كبيرة، هذا ليس مبلغًا يغير الحياة. إنه نوع الرقم الذي يجعلك تتساءل عما إذا كانت حسابات المخاطر قد أُجريت بجدية. تهم الاحتيال الفيدرالي عبر الإنترنت، عقود محتملة في السجن، وظائف مفقودة – مقابل خمسين ألف.
النمط الأوسع هنا هو نمط يدفع به المنظمون منذ فترة. تآكلت الصورة المبكرة للعملات الرقمية كمساحة خارج قوانين التمويل التقليدية بشكل مطرد. تستمر إجراءات الإنفاذ في الهبوط على نفس المبدأ الأساسي: إذا كان لديك معلومات غير عامة مادية وتداولت بها، فإن فئة الأصول لا تنقذك. لا يهم إذا كان عقدًا دائمًا على منصة لامركزية أو أسهمًا في بورصة نيويورك.
تداول تشاي قبل ما لا يقل عن عشرة إعلانات. بدأ شيانغ في مارس 2025 واستمر. تقول وزارة العدل إن النمط كان متسقًا ومتعمدًا.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهم التي يواجهها هيفو تشاي وهوايسونغ شيانغ؟
يواجه كلاهما تهمة واحدة بانتهاك قانون تبادل السلع، الذي يحمل عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، وتهمة واحدة بالاحتيال عبر الإنترنت، التي تصل إلى 20 عامًا – ما يصل إلى 30 عامًا كحد أقصى.
كيف زُعم أن المهندسين الاثنين حصلا على معلومات داخلية في روبن هود؟
كان تشاي وشيانغ يحملان وضع “أفراد مطلعين على العملات” في روبن هود، مما منحهم الوصول إلى قناة خاصة على Slack تحتوي على تفاصيل حول إدراج العملات الرقمية القادمة قبل أن تصبح علنية.
