درجة ثقة المجتمعموثّق
وسعت وزارة الخزانة الأمريكية شبكة عقوباتها، وقطاع العملات الرقمية في إيران في قلب هذه الإجراءات. أعلنت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، المعروف باسم OFAC، عن إجراءات جديدة تستهدف أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات بالعملات الرقمية المرتبطة بمبيعات النفط الإيراني، مما يشمل منصات التداول والوسطاء وصناعات الأصول الرقمية بأكملها في خطوة شاملة.
التحديد الجديد يمنح OFAC السلطة لفرض عقوبات على الأفراد والشركات في أي مكان في العالم إذا قاموا بأعمال مع قطاع الأصول الرقمية الإيراني. هذا تحول ذو مغزى. في السابق، كانت العقوبات الأمريكية تستهدف محافظ محددة أو منصات تداول مسماة. الآن، الإطار يلقي شبكة أوسع بكثير — يمكن تعيين أي شخص يعمل في هذا القطاع، سواء كان أجنبيًا أو محليًا. قالت الخزانة إن إيران تعتمد بشكل متزايد على العملات الرقمية للتحايل على العقوبات، مع تورط الحرس الثوري الإسلامي مباشرة في بعض تلك المعاملات. تشمل السلطة الموسعة أيضًا الذهب والطيران والشحن والتكنولوجيا، لكن زاوية الأصول الرقمية هي التي تجذب معظم الانتباه.
إيفان أوبوخوف وFoscom FZE تم تسميتهم
اسم واحد يبرز في الدفعة الجديدة من التعيينات: إيفان أوبوخوف. إنه وسيط أوكراني مقيم في الإمارات، وتقول الخزانة إنه كان يعالج مدفوعات العملات الرقمية المرتبطة بمبيعات النفط الإيراني منذ عام 2023 — بأكثر من 100 مليون دولار. شركته، Foscom FZE، أصبحت الآن تحت عقوبات OFAC إلى جانبه. ليست عملية صغيرة، وليست لاعبًا هامشيًا أيضًا. إطار الخزانة هنا مباشر جدًا: لم يكن أوبوخوف مجرد نقل للأموال، بل كان يساعد بنشاط إيران في تحقيق أرباح من النفط الذي كان من المفترض أن تمنعه العقوبات الدولية.
كما تم تسمية Shelbit وAban Tether في الجولة الأخيرة، وهما منصتان متهمتان بتسهيل حوالي 5 ملايين دولار من المعاملات بالأصول الرقمية المرتبطة بإيران. أرقام أصغر، لكن التعيين مهم — يظهر أن الخزانة لا تلاحق فقط الكبار. المنصات الأصغر التي تعالج التدفقات المرتبطة بإيران على الرادار أيضًا.
نمط من الضغوط المتصاعدة
تعيينات أوبوخوف وShelbit لم تأت من العدم. كانت الخزانة تبني هذه القضية منذ شهور. في يناير الماضي، تم فرض عقوبات على منصتين مسجلتين في المملكة المتحدة — Zedcex وZedxion — لنشاط مرتبط بإيران. ثم في 3 يونيو، استهدفت الخزانة أربع منصات تداول إيرانية في إجراء واحد، بما في ذلك Nobitex، التي تعتبر أكبر منصة تداول في إيران. هذا هدف كبير. Nobitex ليست خدمة محفظة غير معروفة؛ إنها المنصة المحلية المهيمنة داخل إيران.
والأرقام تستمر في الارتفاع. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية إنه تم الاستيلاء على ما يقرب من مليار دولار من العملات الرقمية من الكيانات الإيرانية. هذا الرقم يصعب تجاهله. إنه إشارة إلى أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع هذا كمسألة تنفيذ هامشية — هناك أموال حقيقية تتحرك، ويبدو أن واشنطن مصممة على تعطيل أكبر قدر ممكن منها.
العمود الفقري القانوني لكل هذا هو الأمر التنفيذي 13902. بموجب هذا الأمر، يمكن تعيين أي شخص يعمل في قطاع الأصول الرقمية الإيراني. بمجرد التعيين، يتم حظر ممتلكاتهم المرتبطة بالولايات المتحدة. البنوك الأجنبية التي تدير معاملات كبيرة للكيانات المعاقبة يمكن أن تفقد الوصول إلى الحسابات المالية الأمريكية بالكامل — وهو تهديد خطير لأي مؤسسة لديها تعرض للدولار.
ربما يكون مدى هذا الضغط الثانوي هو الجزء الأكثر تأثيرًا في الإطار بأكمله. تدفقات العملات الرقمية المرتبطة بإيران لا تمر فقط عبر المنصات الإيرانية. إنها تتحرك عبر الوسطاء، والمكاتب غير الرسمية، والمنصات الأجنبية التي قد لا تدرك حتى أنها تتعامل مع نشاط معاقب. يعني التحديد القطاعي الجديد أن OFAC يمكنها الآن ملاحقة هذا النظام الأوسع، وليس فقط النقاط الواضحة.
دور العملات الرقمية في التحايل على العقوبات كان مصدر قلق متزايد عبر عدة ولايات قضائية، وليس فقط الولايات المتحدة. شدد المنظمون في أوروبا وآسيا أطر مكافحة غسل الأموال الخاصة بهم حول الأصول الرقمية في السنوات الأخيرة، وتستمر قضية إيران في الظهور كأوضح مثال على أهمية تلك القواعد. إنه مجال غامض — المعاملات عبر بلوكتشين قابلة للتتبع نظريًا، لكن التراكم عبر محافظ متعددة وولايات قضائية يجعل التتبع صعبًا. من الواضح أن الخزانة تعتقد أنها أصبحت أفضل في تلك اللعبة التتبعية.
ما هو غير واضح هو مدى تأثير هذا بالفعل على إيرادات النفط الإيرانية في الواقع. تعيين العقوبات هو أداة قانونية، لكن التنفيذ يعتمد على ما إذا كانت الأطراف الأجنبية تهتم بالوصول الأمريكي بما يكفي لقطع العلاقات. بالنسبة للبنوك الكبرى، هذا أمر مفروغ منه. بالنسبة للوسطاء الأصغر الذين يعملون في ولايات قضائية ذات تعرض محدود للولايات المتحدة؟ أقل تأكيدًا.
الآن تم حظر Foscom FZE. تم تعيين أوبوخوف. Nobitex تعرضت للضربة في يونيو. ويعني التحديد القطاعي الجديد لـ OFAC أن قائمة الأهداف المحتملة أصبحت أطول بكثير — قالت الخزانة إن السلطة الجديدة توسع بشكل كبير قدرتها على ملاحقة الأفراد والشركات الأجنبية التي تدعم عمليات الأصول الرقمية الإيرانية.
تم اتهام Shelbit وAban Tether بنقل 5 ملايين دولار في أصول رقمية مرتبطة بإيران.
الأسئلة الشائعة
من هو إيفان أوبوخوف ولماذا تم فرض عقوبات عليه؟
إيفان أوبوخوف هو وسيط أوكراني مقيم في الإمارات تم فرض عقوبات عليه من قبل OFAC بزعم معالجة أكثر من 100 مليون دولار في مدفوعات العملات الرقمية منذ عام 2023 للمساعدة في تسهيل مبيعات النفط الإيراني. تم فرض عقوبات على شركته، Foscom FZE، إلى جانبه.
ما هي المنصات التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها لنشاط العملات الرقمية المرتبط بإيران؟
تشمل المنصات التي فرضت عليها عقوبات Nobitex (أكبر منصة في إيران، استهدفت في 3 يونيو)، وZedcex وZedxion المسجلتين في المملكة المتحدة (يناير)، وShelbit وAban Tether، الأخيرتان متهمتان بتسهيل 5 ملايين دولار في معاملات الأصول الرقمية المرتبطة بإيران.
